南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911           证券简称：南宁糖业            公告编号：2016-20
 债券代码：112109           债券简称：12南糖债

                          南宁糖业股份有限公司

                    第六届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 4 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
       2、召开会议的时间：2016 年 4 月 22 日
          会议召开的地点：公司总部六楼会议室
          会议召开的方式：现场召开
       3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。（其中，委托出席的
董事 1 人，独立董事张雄斌先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立
董事许春明先生代为行使表决权。）
       4、会议主持人：董事长肖凌先生
       5、列席人员：监事会成员 5 名
       6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、公司 2016 年第一季度报告。
       表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决
议。
       特此公告。
                                           南宁糖业股份有限公司董事会
                                             二○一六年四月二十三日

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