南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-45
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2016 年 6 月 6 日召开的第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通
过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
2、主持人：公司董事长肖凌先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 28 日（星期二）下午 14:30 开
始；
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 27 日（星期一）至 2016 年 6 月 28
日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年
6 月 28 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 6 月 27
日 15:00 至 2016 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 6 楼
会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016
年 6 月 6 日召开的第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
1
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 154,740,252 股，占上市
公司总股份的 47.7474％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,020,059 股，占上市
公司总股份的 42.2796％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 17,720,193 股，占上市公司总股
份的 5.4678％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 17,971,452 股，占上市公
司总股份的 5.5454％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 251,259 股，占上市公司
总股份的 0.0775％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 17,720,193 股，占上市公司总股
份的 5.4678％。
（2）公司董事、监事、见证律师出席了会议。
（3）公司高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以
下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过，本次会
议以普通决议方式通过了议案 1、议案 5、议案 6、议案 9、议案 10。
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，本次会
议以特别决议方式通过了议案 2 及其所有子议案、议案 3、议案 4、议案 7、
议案 8。
议案 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
2
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 逐项审议关于公司非公开发行股票方案的议案
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 定价基准日、发行价格和定价方式
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 发行股票的数量
3
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 发行对象及其与公司的关系
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4
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议案 2.06 认购方式
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 上市地点
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 本次发行募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
议案 2.09 锁定期安排
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 本次非公开发行前的滚存利润安排
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11 本次非公开发行决议的有效期限
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
议案 3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认
购协议的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报
告的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
7
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于制定《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》
的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施的预案的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得
到切实履行的承诺的议案
总表决情况：
同意 154,740,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,971,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：蒋耀洲、吴永文
9
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2016 年 6 月 29 日
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