南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.



证券代码：000911          证券简称：南宁糖业               公告编号：2016-49
债券代码：112109          债券简称：12南糖债

                       南宁糖业股份有限公司
               2016 年第三次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席的情况
    1、召集人：公司董事会
    2016 年 6 月 27 日召开的第六届董事会 2016 年第四次临时会议审议通
过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。
    2、主持人：公司董事长肖凌先生
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召开的日期、时间：
  （1）现场会议召开时间：2016 年 7 月 14 日（星期四）下午 14:30 开始；
  （2）网络投票时间：2016 年 7 月 13 日（星期三）至 2016 年 7 月 14 日
（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年
7 月 14 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 7 月 13
日 15:00 至 2016 年 7 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    6、会议召开的合法、合规性：会议召开的合法、合规性：本次股东大
会会议召开有关事项经 2016 年 6 月 27 日召开的第六届董事会 2016 年第四
次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
                                  1
                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.




    7、会议出席情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 158,828,551 股，占上市
公司总股份的 49.0089％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,020,059 股，占上市
公司总股份的 42.2796％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 21,808,492 股，占上市公司总
股份的 6.7293％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 22,059,751 股，占上市
公司总股份的 6.8069％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 251,259 股，占上市公司
总股份的 0.0775％。
    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 21,808,492 股，占上市公司总
股份的 6.7293％。
   （2）公司董事、监事、见证律师出席了会议。
   （3）公司高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以
下议案：
    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过，本次会
议以普通决议方式通过了议案 1

    议案 1.00 关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的议案。
    总表决情况：
    同意 158,735,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9413％；
反对 93,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0587％；弃权 0 股（其

                                   2
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.




中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 21,966,597 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5777％；反
对 93,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4223％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：李长嘉、吴永文
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2016 年 7 月 15 日




                                  3