南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业               公告编号：2016-60
债券代码：112109           债券简称：12南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 8 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2016 年 8 月 24 日
        会议召开的地点：公司总部六楼会议室
        会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人。（其中，委托出席的
董事 1 人，独立董事张雄斌先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立
董事孙卫东先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    2016年6月6日第六届董事会2016年第三次临时会议审议通过的以2016
年3月31日为基准日的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》作废。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、审议通过了《关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    4、审议通过了《关于确认控股子公司环江远丰所签署的<关于广西德
保华宏糖业有限公司股权转让协议>相关事宜的议案》；

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    5、审议通过了《关于确认控股子公司环江远丰与广西中小企业信用担
保有限公司的相关担保合同的议案》；
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    6、审议通过了《关于确定公司客户赊销额度的议案》；
    同意公司给予机制糖采购客户的赊销额度合计 8.61 亿元，有效期从
2016 年 10 月 31 日至 2017 年 10 月 31 日。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    7、审议通过了《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。
    拟定于 2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14：30 在公司总部六楼会议
室现场召开公司 2016 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式。
    审议如下议案：
   （1）、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                                   2016 年 8 月 26 日


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