南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.



证券代码：000911          证券简称：南宁糖业                公告编号：2016-75
债券代码：112109          债券简称：12南糖债

                       南宁糖业股份有限公司
               2016 年第五次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席的情况
    1、召集人：公司董事会
    2016 年 8 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于
召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。
    2、主持人：公司董事长肖凌先生
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 12 日（星期一）下午 14:30 开始；
  （2）网络投票时间：2016 年 9 月 11 日（星期日）至 2016 年 9 月 12 日
（星期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年
9 月 12 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 9 月 11
日 15:00 至 2016 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 6 楼
会议室。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2016
年 8 月 24 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况：
  （1）股东出席的总体情况：
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    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 160,461,734 股，占上市
公司总股份的 49.5129％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,064,859 股，占上市
公司总股份的 42.2934％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 23,396,875 股，占上市公司总
股份的 7.2195％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 23,692,934 股，占上市
公司总股份的 7.3108％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 296,059 股，占上市公司
总股份的 0.0914％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 23,396,875 股，占上市公司总
股份的 7.2195％。
   （2）公司董事、监事、见证律师出席了会议。
   （3）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以
下议案：
    议案 1.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
    总表决情况：
    同意 160,461,734 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,692,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

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    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：梁定君、蒋耀洲
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2016 年 9 月 13 日




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