南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业              公告编号：2016-79
债券代码：112109           债券简称：12南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
          第六届董事会 2016 年第七次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 10 月 9 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2016 年 10 月 13 日
        会议召开的地点：公司总部六楼会议室
        会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 4 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于确认控股子公司环江远丰所签署的<关于广西德
保华宏糖业有限公司股权转让补充合同>的议案》；

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。
    拟定于 2016 年 11 月 1 日（星期二）下午 14：50 在公司总部六楼会议
室现场召开公司 2016 年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票
与网络投票相结合的方式。

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                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    审议如下议案：
   （1）关于确认控股子公司环江远丰所签署的<关于广西德保华宏糖业有
限公司股权转让补充合同>的议案。
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                  2016 年 10 月 14 日




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