南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2016-86
 债券代码：112109          债券简称：12南糖债


                           南宁糖业股份有限公司
                    第六届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 10 月 14 日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2016 年 10 月 26 日上午 9:00
       会议召开的地点：公司总部六楼会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委托出
席的董事 2 人，董事肖凌因公务请假未能亲自出席会议并授权董事李建华
代为行使表决权,董事黄丽燕因公务请假未能亲自出席会议并授权董事周
日交代为行使表决权）。
    4、会议主持人：副董事长丁润声先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
    同意公司向工商银行等 15 家银行申请合计人民币 82.1 亿元授信额度。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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    3、审议通过了《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构出具了核查意
见，具体详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、审议通过了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    5、审议通过了《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值
业务的可行性分析报告》。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。


    特此公告。




                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                               二○一六年十月二十七日




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