南宁糖业股份有限公司2016年第六次临时股东大会法律意见书




                            法律意见书
                      国浩律师（南宁）事务所
       关于南宁糖业股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会的
                   2012 年第五次临时股东大会的
                           法律意见书
                            法律意见书
                                         国浩律师（南宁）意字(2016)第 513-5 号


                   2012 年第五次临时股东大会的
致：南宁糖业股份有限公司
                            法律意见书
   国浩律师（南宁）事务所受南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）
的委托，指派梁定君、岳秋莎律师（以下简称“本律师”）作为公司召开
2016 年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）
的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并出具法律意
见。
    为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司
提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意
见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与
正本、原件一致。
    基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《南宁糖业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表
法律意见。
    本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会决议一同公告，并依
法对法律意见书承担法律责任。
    现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会作为会议召集人于2016年10月14日在《证券时报》、《证
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券日报》及相关网站上公告了召开会议的通知，召集人在发出会议通知后，
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未对会议通知中已列明的提案进行修改，也未增加新的提案。
    本次股东大会现场会议于2016年11月1日（星期二）下午14点50分在
                2012 10 号公司六楼会议室召开。会议召开的实际时
广西南宁市青秀区古城路 年第五次临时股东大会的
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间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致。
    本次股东大会由公司副董事长丁润声先生主持召开。会议按照《公司
                2012 年第五次临时股东大会的
章程》的规定对召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、

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监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签名存档。
    本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

    本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会的人员包
括：公司股东、董事、监事,非董事高级管理人员列席了会议。
    （一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股
东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截
至2016年10月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）
共2人，代表股份137,064,859股，占公司有表决权总股份的42.2934%。
    前述股东和股东代理人持有持股凭证、身份证明等《公司章程》规定
应当提供的证明文件。
    （二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司等依据上市公司股东大会网络投票系统进行。
    经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计6人，代表股份22,758,978股，占本次会议股权登记日公司股份总
数的7.0226%。
    本律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
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    三、本次股东大会的表决程序、表决结果
                             法律意见书
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次
股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的
                   2012 年第五次临时股东大会的
规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
                             法律意见书
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东大会的议
案表决情况如下：
                   2012 年第五次临时股东大会的
    议案：关于确认控股子公司环江远丰所签署的《关于广西德保华宏糖
                          法律意见书
业有限公司股权转让补充合同》的议案
    同意159,510,978股，占出席会议所有股东所持股份的99.8042％；反
对312,859股，占出席会议所有股东所持股份的0.1958％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审
议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的
股东未对表决结果提出异议。
    本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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    四、结论意见            法律意见书
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》和2012 年第五次临时股东大会的
                   《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果合法有效。法律意见书


                   2012 年第五次临时股东大会的
国浩律师（南宁）事务所(盖章)法律意见书


负责人:
                                                         经办律师(签字)




                                                  二0一六年十一月一日