南宁糖业股份有限公司独立董事
     关于对外投资设立参股公司暨关联交易的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票

上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司

的独立董事，基于独立判断，并经认真研究，对第六届董事会 2016 年第八

次临时会议审议的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》发表

如下意见：

    1、《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》在提交公司董事
会审议前，已经得到我们的事前认可；

    2、公司本次以自有资金参与设立参股公司，符合相关法律、法规以及

公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。我们认为，本次交易符合公

司的发展战略，有利于公司长远发展，符合公司的利益，对公司及全体股

东公平、合理，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作

和业务发展造成不良影响。我们作为公司的独立董事，同意本次交易。


独立董事（签名）：      张雄斌                 孙卫东




                        许春明                 梁戈夫




                                               2016 年 12 月 5 日