南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                公告编号：2016-105
债券代码：112109           债券简称：12南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会2016年第九次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 12 月 23 日通

过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2016 年 12 月 28 日上午 9:00

        会议召开的方式：通讯方式

    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于给予公司白砂糖客户增加信用赊销额度的议案》。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件目录：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2016 年第九次

临时会议(通讯表决)决议。

    特此公告。




                                               南宁糖业股份有限公司董事会

                                                     2016 年 12 月 29 日