南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911        证券简称：南宁糖业                 公告编号：2017-005
债券代码：112109            债券简称：12南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会 2017 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 2 月 23 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2017 年 2 月 28 日
        会议召开的方式：通讯方式
    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司对 2017 年度日常关联交易的预计。关联董事黄丽燕女士已回
避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立
董事对该项议案发表了同意的独立意见及专项意见，保荐机构发表了意见
（刊载于 2017 年 3 月 1 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计公告》。
    表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。


    2、审议通过了《关于全资子公司广西南糖房地产有限责任公司退出亭
洪片区旧城改造项目的议案》。



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    为有效规避投资风险、缓解资金压力，提高企业经营安全性，确保我
公司能够将资金、人力、物力集中投入到制糖主业中，实现产业整合及发
展战略目标，有效维护投资者的整体利益及上市公司的利益，公司决定顺
势而为，拟与南宁市江南区政府及南宁市建委友好协商，收回前期所投资
金及资金占用费并彻底退出该项目。
    关于公司退出该项目的后续进展情况，请关注公司关于该项目的后续
进展公告。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    3、审议通过了《关于公司拟受聘担任南宁绿华投资有限责任公司及南
宁绿庆投资有限责任公司管理顾问的议案》。
    同意南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司、南宁
南糖产业并购基金（有限合伙）与公司签署《管理顾问服务协议书》。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    4、审议通过了《关于给予康师傅控股有限公司白砂糖信用赊销额度的
议案》。
    同意给予康师傅控股有限公司 8,000 万元的白砂糖信用赊销额度，货
到票到 15 天内付款。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、独立董事事前认可书面文件、独立董事意见、独立董事专项意见。
    3、保荐机构意见。
    特此公告。


                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                   2017 年 3 月 1 日

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