南宁糖业股份有限公司     Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911        证券简称：南宁糖业                     公告编号：2017-013
债券代码：112109        债券简称：12南糖债

    南宁糖业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 4 月 14 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2017 年 4 月 25 日上午 9：00。
        会议召开的地点：公司总部会议室。
        会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 9 人。（其中，委托
出席的董事 2 人，独立董事许春明先生因公务请假未能亲自出席会议并授
权独立董事梁戈夫先生代为行使表决权，黄丽燕女士因公务请假未能亲自
出席会议并授权董事周日交先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：董事长肖凌先生。
        列席人员：监事会 5 人。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会审议情况
    1、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了《公司董事会 2016 年年度工作报告》
    本议案需提交公司股东大会审议。(《公司董事会 2016 年年度工作报
告》来自公司 2016 年年度报告中第四节“管理层讨论与分析”全章节内容，
详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2016 年年
度报告》)。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》

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    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过了《公司 2016 年年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2016 年合并报表实现归属于母公
司所有者的净利润为 18,979,947.93 元，加上 2015 年末结转的未分配利润
-338,951,191.05 元，累计到 2016 年末未分配利润为-319,684,018.74 元。
    公司 2016 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2016
年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
    为真实反映公司截至 2016 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于
谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2016 年
度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备
1,784.32 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 65.14 万元。
    本次计提资产减值准备减少 2016 年度合并报表当期利润总额 2,293.66
万元，减少母公司当期利润 3,824.32 万元。
    董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本次计
提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》
    为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟

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继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报表及内
部控制的审计机构，财务报表审计费用拟按 40 万元支付，内部控制审计费
用拟按 22.8 万元支付。
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。（同日刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    8、审议通过了《公司 2017 年财务预算报告》。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    9、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
    本次修订中，修改了原第一条，新增第五章第九十五条至一百条。后
续相关各章、条款内容不变，序号作相应调整顺延。（详情请参阅同日刊
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司章程（2017
年 4 月修订草案）》)。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    11、审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职
资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审
议。（同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。（详情请参阅同日刊载于巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于更换独立董事的公
告）》)。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    12、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
    决定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在公司总部会议室召


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开公司 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    审议如下议案：
    （1）公司 2016 年年度报告及摘要
    （2）公司董事会 2016 年年度工作报告
    （3）公司监事会 2016 年年度工作报告
    （4）公司 2016 年年度财务决算报告
    （5）公司 2016 年年度利润分配方案
    （6）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
    （7）关于修改《公司章程》的议案
    （8）关于更换独立董事的议案
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告。


                                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2017 年 4 月 27 日




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