南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


 证券代码：000911          证券简称：南宁糖业               公告编号：2017-022
 债券代码：112109          债券简称：12南糖债


                          南宁糖业股份有限公司
               关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、召开会议基本情况
       1、股东大会届次：2016 年年度股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开的相关议案经 2017
年 4 月 25 日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审
议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
       4、会议召开日期和时间：
   （1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始。
   （2）网络投票时间：2017 年 5 月 17 日（星期三）至 2017 年 5 月 18 日
（星期四）。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年
5 月 18 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 5 月 17 日
15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内
通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

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  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以
第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2017 年 5 月 15 日
       7、出席对象
   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登
记日 2017 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部会议
室。
       公司将于 2017 年 5 月 16 日（星期二）就本次年度股东大会发布一次
提示性公告，敬请广大投资者留意。

       二、会议审议事项
       1、公司 2016 年年度报告及摘要
       2、公司董事会 2016 年年度工作报告
       3、公司监事会 2016 年年度工作报告
       4、公司 2016 年年度财务决算报告
       5、公司 2016 年年度利润分配方案
       6、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
       7、关于修改《公司章程》的议案
       8、关于更换独立董事的议案
       上述第 8 项议案采取非累积投票制表决，独立董事陈永利先生的任职
资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。上述议案的相关内容详见 4 月 27 日分别刊登于《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第九次会议决议公告》、《公司 2016


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年年度报告及摘要》、《关于更换独立董事的公告》。
    另外，会议还将听取独立董事 2016 年年度述职报告，内容详见 2017
年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事 2016
年年度述职报告》。
    三、本次股东大会提案编码


                                                                 备注
       提案编码               提案名称                      该列打勾的栏目
                                                               可以投票
        100          总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

   非累积投票提案
        1.00         公司 2016 年年度报告及摘要                    √
        2.00         公司董事会 2016 年年度工作报告                √
        3.00         公司监事会 2016 年年度工作报告                √

        4.00         公司 2016 年年度财务决算报告                  √

        5.00         公司 2016 年年度利润分配方案                  √
                     关于公司续聘财务报表及内部控
        6.00                                                       √
                     制审计机构的议案
        7.00         关于修改《公司章程》的议案                    √
        8.00         关于更换独立董事的议案                        √
    以上提案均为非累计投票提案，其中议案 8 因仅等额选举一名公司独
立董事，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告
格式》（2017 年 3 月 27 日修订），不采取累积投票方式选举，而以单项提案
提出，按非累计投票提案进行表决。
    特别说明：上述议案 7 属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议
和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。
    四、现场股东大会会议登记等事项
   （一）登记方式：
    1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议


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的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书和持股凭证。
    3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会
议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参
加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
    未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
    （二）登记时间：2017 年 5 月 16 日上午 8：30 至 11：00，下午 14：
30 至 17：00。
    （三）登记地点：公司证券部。
    （四）会议联系方式
    电话：0771－4914317        传真：0771－4910755
    联系人：李辉女士、万倩女士
    地址：广西南宁市青秀区古城路 10 号南宁糖业股份有限公司证券部
    邮编：530022
    其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附
件 1）
    六、备查文件
    提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第九次会议决议。


                                   南宁糖业股份有限公司董事会
                                           2017 年 4 月 27 日




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       附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
       一、 网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称
为“南糖投票”。
       2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累
积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
       二、 通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2017 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为：2017 年 5 月 17 日（现场股东
大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东
大会结束当日）下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
       3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登
录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。

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     附件 2：
                              授 权 委 托 书
     兹全权委托          先生/女士代表本人（或单位）出席 2017 年 5 月 18
日召开的南宁糖业股份有限公司 2016 年年度股东大会，并于本次股东大会
上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自
己的意愿表决。
                                                                    同   反    弃
                                                        备注
                                                                    意   对    权
提案编码              提案名称
                                                   该列打勾的栏
                                                   目可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案
  1.00     公司 2016 年年度报告及摘要                    √
  2.00     公司董事会 2016 年年度工作报告                √
  3.00     公司监事会 2016 年年度工作报告                √
  4.00     公司 2016 年年度财务决算报告                  √
  5.00     公司 2016 年年度利润分配方案                  √
           关于公司续聘财务报表及内部控制审计机
  6.00                                                   √
           构的议案
  7.00     关于修改《公司章程》的议案                    √
  8.00     关于更换独立董事的议案                        √
（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
持股数：
股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：                       委托有效期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

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