南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911        证券简称：南宁糖业                   公告编号：2017-019
债券代码：112109        债券简称：12南糖债

          南宁糖业股份有限公司关于更换独立董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
独立董事张雄斌先生的书面辞职报告。张雄斌先生因工作原因向公司申请
辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、预算委员
会职务。张雄斌先生辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对张雄
斌先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢。
    鉴于张雄斌先生在任期内辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公
司章程》等相关规定，公司须增补一名独立董事。张雄斌先生的辞职申请
应在下任独立董事填补空缺后生效。在此之前，张雄斌先生将按照有关法
律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。
    2017年4月25日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于更换
独立董事的议案》，董事会同意推选陈永利先生为公司第六届董事会独立
董事候选人（简历见附件），任期自公司2016年度股东大会审议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深
圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。
   《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及公司独立董事对
此事项的独立意见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                       南宁糖业股份有限公司董事会
                                                 2017 年 4 月 27 日




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附件：独立董事候选人简历：


    陈永利：男，1973 年 12 月出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师。1995 年 7 月上海财经大学工商管理学院国
际企业管理专业毕业。1995 年 7 月至 1999 年 9 月任中国建筑第八工程局工
业设备安装公司会计、项目财务负责人；1999 年 9 月至 2007 年 4 月任北京
新生代会计师事务所（现立信会计师事务所北京总部）项目经理、部门经
理合伙人；2007 年 4 月至今任广西同瑞会计师事务所、南宁同瑞资产评估
事务所所长，广西瑞丰税务师事务所合伙人；2016 年 6 月至今南宁厚润德
基金管理有限公司董事，风控总监。期间：兼任皇氏集团独立董事、广西
华蓝设计集团独立董事、广西政府引导基金咨询专家。
    陈永利先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不是失信被执行人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间没有任何关系。陈永利先生符合《公司法》等法律、法规和规
定要求任职条件。




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