南宁糖业股份有限公司     Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911          证券简称：南宁糖业                     公告编号：2017-024
债券代码：112109          债券简称：12南糖债

 南宁糖业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议更正公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


       南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 27 日披露
了《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2017—013），会
议审议通过《公司 2017 年财务预算报告》、《公司 2016 年年度财务决算
报告》、《关于修改《公司章程》的议案》、《关于召开公司 2016 年年度
股东大会的议案》等议案，根据监管要求，《公司 2017 年财务预算报告》、
《公司 2016 年年度财务决算报告》、《公司章程》修改将出专项公告披露
详情，《公司 2017 年财务预算报告》需提交股东大会审议，以上议案内容
在《第六届董事会第九次会议决议的公告》中未进行详细表述，现更正如
下：
更正前：
       二、董事会审议情况
       3、审议通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》
       本议案需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       8、审议通过了《公司 2017 年财务预算报告》。
       表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
       本次修订中，修改了原第一条，新增第五章第九十五条至一百条。后
续相关各章、条款内容不变，序号作相应调整顺延。（详情请参阅同日刊
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司章程（2017
年 4 月修订草案）》)。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

                                                                                      1
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


    12、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
    决定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在公司总部会议室召
开公司 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    审议如下议案：
    （1）公司 2016 年年度报告及摘要
    （2）公司董事会 2016 年年度工作报告
    （3）公司监事会 2016 年年度工作报告
    （4）公司 2016 年年度财务决算报告
    （5）公司 2016 年年度利润分配方案
    （6）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
    （7）关于修改《公司章程》的议案
    （8）关于更换独立董事的议案
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


更正后：
     二、董事会审议情况
     3、审议通过了《公司 2016 年年度财务决算报告》
     本议案需提交公司股东大会审议。（详情请参阅 28 日刊载于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司 2016 年年度财务决算
报告）》)。
     表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     8、审议通过了《公司 2017 年财务预算报告》。
     本议案需提交公司股东大会审议。（详情请参阅 28 日刊载于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司财务预算报告）》)。
     表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
     10、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。
     本次修订中，修改了原第一条，新增第五章第九十五条至一百条。后
续相关各章、条款内容不变，序号作相应调整顺延。（详情请参阅同日刊
载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司章程（2017

                                                                           2
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


年 4 月修订草案）》及 28 日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南
宁糖业股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》)。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    12、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
    决定于 2017 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在公司总部会议室召
开公司 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    审议如下议案：
    （1）公司 2016 年年度报告及摘要
    （2）公司董事会 2016 年年度工作报告
    （3）公司监事会 2016 年年度工作报告
    （4）公司 2016 年年度财务决算报告
    （5）公司 2016 年年度利润分配方案
    （6）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
    （7）关于修改《公司章程》的议案
    （8）关于更换独立董事的议案
    （9）公司 2017 年财务预算报告
     表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
     特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                    2017 年 4 月 28 日



                                                                           3