南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-046
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况：
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2017 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:30 开始。
②网络投票时间：2017 年 6 月 12 日（星期一）至 2017 年 6 月 13 日（星
期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年
6 月 13 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 6 月 12 日
15:00 至 2017 年 6 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 6 楼
会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长肖凌先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、股东及股东代理人出席情况：
（1）股东及股东代理人出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 137,941,619 股，占上市
公司总股份的 42.5639％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,064,859 股，占上市
公司总股份的 42.2934％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 876,760 股，占上市公司总股份
的 0.2705％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,172,819 股，占上市公
司总股份的 0.3619％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 296,059 股，占上市公司
总股份的 0.0914％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 876,760 股，占上市公司总股份
的 0.2705％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事10人，出席9人，董事黄丽燕女士因公务原因未能出
席本次会议；
（2）公司在任监事5人，出席4人，监事会主席姚宏宇先生因公务原因
未能出席本次会议；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以
下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过，本次会
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议以特别决议方式通过了议案 1.00、议案 2.00 及其所有子议案、议案 3.00。
议案 1.00 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 257,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
257,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9437％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 逐项审议关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议
案
议案 2.01 本次公司债券的票面金额、发行价格
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 241,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
241,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6255％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3182％。
议案 2.02 发行规模
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 241,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
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0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
241,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6255％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3182％。
议案 2.03 发行方式
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 241,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
241,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6255％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3182％。
议案 2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 241,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
241,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6255％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3182％。
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议案 2.05 债券期限
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 241,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
241,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6255％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3182％。
议案 2.06 债券利率及确定方式
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 257,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
257,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9437％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 担保方式
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 257,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
257,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9437％；弃权 0 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 募集资金用途
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 241,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
241,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6255％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3182％。
议案 2.09 偿债保障措施
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 257,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
257,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9437％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 发行债券的挂牌转让
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 257,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
257,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9437％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.11 赎回条款或回售条款
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 257,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
257,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9437％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.12 本决议的有效期
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 241,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1754％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0112％。
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
241,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6255％；弃权 15,460 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.3182％。
议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本
次发行公司债券相关事宜的议案
总表决情况：
同意 137,684,259 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8134％；反
对 257,360 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1866％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
中小股东总表决情况：
同意 915,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0563％；反对
257,360 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.9437％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：张咸文、韦朝鸿
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017 年 6 月 14 日
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