南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911        证券简称：南宁糖业                 公告编号：2017-058
债券代码：112109            债券简称：12南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 8 月 11 日通过
书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2017 年 8 月 22 日。
        会议召开的地点：公司总部六楼会议室。
        会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人。（其中，委托出席的监
事 1 人，监事陶创先生因公务原因未能亲自出席会议并授权监事雷桂明先
生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》；
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2017 年半年度报告进行了审核，并提
出了如下的书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2017 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    2、审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟进行股
份制改造推进新三板挂牌的议案》。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司监事会
                                                  2017 年 8 月 23 日




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