南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                公告编号：2017-059
债券代码：112109           债券简称：12南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会2017年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 8 月 29 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2017 年 9 月 1 日上午 9:00
        会议召开的方式：通讯方式
    3、会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。
    同意公司使用自有资金 1,482 万元参与设立广西糖业发展有限公司（暂
定名，以工商部门核准的名称为准）。
    详情请参阅公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《南宁糖业股份有限公司关于对外投资
设立参股公司的公告》。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件目录：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。



                                               南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2017 年 9 月 2 日