南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-060
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据广西壮族自治区（以下简称“自治区”或“我区”）人民政府《关
于促进我区糖业可持续发展的意见》和《广西糖业二次创业总体方案》
(2015-2020 年)精神和要求，为推进自治区糖业产业提质增效和可持续发展，
南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”、“公司”或“乙方”）拟以
自有资金 1,482 万元与广西农垦糖业集团股份有限公司（以下简称“农垦
糖业”或“甲方”）、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司（以下简称“南
华糖业”或“丙方”）、中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称 “中粮屯河”
或“丁方”）、柳州凤山糖业集团有限责任公司（以下简称“凤山糖业”或
“戊方”）、广西扶南东亚糖业有限公司（以下简称“扶南东亚”或“己方”）、
广西驮卢东亚糖业有限公司（以下简称“驮卢东亚”或“庚方”）、广西崇
左东亚糖业有限公司（以下简称“崇左东亚”或“辛方”）、广西宁明东亚
糖业有限公司（以下简称“宁明东亚”或“壬方”）、广西海棠东亚糖业有
限公司（以下简称“海棠东亚”或“癸方”）、广西东亚扶南精糖有限公司
（以下简称“扶南精糖”或“子方”）等 10 家企业共同出资成立广西糖业
发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“参股公
司”）。
2、对外投资审批情况
2017年9月1日，公司第六届董事会2017年第五次临时会议审议通过了
《关于对外投资设立参股公司的议案》（同意10票、反对0票、弃权0票），
1
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意公司使用自有资金1,482万元参与设立参股公司。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司
董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、公司与交易对方及交易标的之间不存在《深圳证券交易所股票上市
规则》中所规定的关联关系，不构成关联交易。
4、本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，不构成借壳。本公司参与对外投资设立参股公司事项已
经南宁市国有资产监督管理委员会批准。
二、交易对手介绍
1、广西农垦糖业集团股份有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：9145000019828188XC
类型：其他股份有限公司（非上市）
住所：南宁市青秀区民族大道 32 号凤城大酒店 6 楼
法定代表人：赵卫邦
注册资本：47,460 万元
成立日期：2002 年 01 月 15 日
营业期限：长期
经营范围：组织下属企业生产销售白砂糖、赤砂糖、食用酒精及糖业
机械设备安装；糖业技术咨询服务；国内贸易（国家有专项规定的除外）；
自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万元） 出资比例（%）
广西农垦集团有限责任公司 有限责任公司 42,714 90
2
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
广西绿色食品有限责任公司 有限责任公司 4,746 10
合计 47,460 100
2、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：91450000756507872C
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：南宁市青秀区民族大道 81 号气象大厦 16 楼
法定代表人：冯小华
注册资本：33,280.89 万元
成立日期：2003 年 11 月 25 日
营业期限：长期
经营范围：对糖业、造纸业、电站、高新科技项目、水厂业务的管理
和咨询；农业、林业的综合研究与开发；糖、纸制品、肥料、饲料、糖蜜、
调味品、蔗渣、塑料制品、甜菜/甘蔗种苗、地膜的采购和销售，食糖进出
口（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）；预
包装食品的批发（按许可证核定的许可范围及有限期开展经营活动）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 持有股份（万股） 持股比例（%）
冯小华 自然人 1,078,000,000 32.39
李国辉 自然人 53,900,000 16.20
洋浦华南企业集团有限
法人 112,808,900 33.9
公司
郑学捷 自然人 26,950,000 8.1
冯文君 自然人 26,950,000 8.1
吴承安 自然人 2,200,000 0.66
张 刚 自然人 2,200,000 0.66
3
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
合计 332,808,900 100
3、中粮屯河糖业股份有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：916500002992011646
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：新疆昌吉州昌吉市西渠镇区玉堂村 54 栋 1 层
法定代表人：夏令和
注册资本：205,187.6155 万元
成立日期：1993 年 09 月 18 日
营业期限：长期
经营范围：番茄加工、番茄制品的制造销售及其他农副产品（除粮、
棉）的加工、销售；饮料的生产、销售；食用油、水果、蔬菜的加工、销
售；白砂糖、酒精、颗粒粕的制造销售；蒸汽的生产、销售；糖蜜、菜丝
的销售（限所属分支机构经营）；农药的销售（许可证为准）；汽车货运；
蜜钱、炒货食品及坚果制品（烘炒类）、水果制品（水果干制品）的加工、
销售（限所属分支机构经营）水泥及其制品、活性石灰、本企业产品及一
般货物与技术的进出口经营；经济信息服务；废渣、废旧物资的销售；房
屋、土地、设备的租赁；化肥、农膜销售；农产品的开发、种植、销售；
锅桶、吨厢、托盘、无菌袋、不再分装的包装种子销售；农机作业服务、
农机租赁；机械设备零部件、钢材、马口铁罐、番茄酱生产设备、糖的生
产设备、颗粒粕生产设备、农机和环保设备的销售、货物运输代理服务、
装卸搬运服务、企业管理咨询服务、贸易经济与代理、技术推广服务、会
议及展览服务、包装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万元） 出资比例（%）
中粮集团有限公司 国有法人 105,733.1783 51.53
4
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
社会公众股 99,454.4372 48.47
合计 205,187.6155 100
4、柳州凤山糖业集团有限责任公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：914502007086138814
类型：有限责任公司（非上市）
住所：广西柳州市北雀路 45-2 号
法定代表人：崔智钧
注册资本：22,894 万元
成立日期：1997 年 10 月 22 日
营业期限：长期
经营范围：制糖技术设计及咨询；技术进出口及货物进出口业务；预
包装食品、蔗渣浆、纸制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万股） 出资比例（%）
上海市糖业烟酒（集团）有限
有限责任公司 22,894 100
公司
5、广西扶南东亚糖业有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：91451400619523032D
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：广西扶绥县县城西郊
法定代表人：汪东财
注册资本：2,381.9 万美元
成立日期：1993 年 10 月 14 日
5
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
营业期限：1993 年 10 月 14 日至 2043 年 10 月 14 日
经营范围：生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖
副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。
（按许可证有限期开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万美元） 出资比例（%）
两仪糖业有限公司 有限责任公司 1,875.7462 78.75
两仪糖业国际控股有
有限责任公司 267.9638 11.25
限公司
广西扶绥县扶南糖厂 国有企业 238.1900 10
合计 2,381.9000 100
6、广西驮卢东亚糖业有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：91451400619528044Q
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：广西崇左市江州区驮卢镇
法定代表人：汪东财
注册资本：1,071.7 万美元
成立日期：1993 年 10 月 15 日
营业期限：1993 年 10 月 15 日至 2043 年 10 月 15 日
经营范围：生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖
副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。
（按许可证有限期开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万美元） 出资比例（%）
6
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
两仪糖业有限公司 有限责任公司 562.6425 52.5
两仪糖业国际控股有限公司 有限责任公司 80.3775 7.5
广西崇左市驮卢糖厂 国有企业 428.6800 40
合计 1,071.7000 100
7、广西崇左东亚糖业有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：91451400619528079B
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：广西崇左市江州区太平镇
法定代表人：汪东财
注册资本：1,787 万美元
成立日期：1993 年 10 月 14 日
营业期限：1993 年 10 月 14 日至 2043 年 10 月 13 日
经营范围：生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖
副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。
（按许可证有限期开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万美元） 出资比例（%）
两仪糖业有限公司 有限责任公司 938.1750 52.5
两仪糖业国际控股有限公司 有限责任公司 134.0250 7.5
广西壮族自治区崇左市崇左糖厂 国有企业 714.8000 40
合计 1,787.0000 100
8、广西宁明东亚糖业有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：91451400619543017A
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：广西宁明县城
法定代表人：汪东财
注册资本：2,375.2402 万美元
成立日期：1993 年 10 月 14 日
营业期限：1993 年 10 月 14 日至 2043 年 10 月 13 日
经营范围：生产、购进、销售和进出口糖（白砂糖）以及蔗渣、废蜜
等制糖副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规
定办理）。（按许可证有限期开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万美元） 出资比例（%）
两仪糖业有限公司 有限责任公司 1,766.7037 74.38
两仪糖业国际控股有限公司 有限责任公司 252.2505 10.62
广西壮族自治区宁明县糖厂 国有企业 356.2860 15
合计 2,375.2402 100
9、广西海棠东亚糖业有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：91451400619543068J
类型：有限责任公司（中外合资）
住所：广西宁明县海渊镇
法定代表人：汪东财
注册资本：16,300 万元
成立日期：1997 年 11 月 17 日
营业期限：1997 年 11 月 17 日至 2047 年 11 月 16 日
经营范围：生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖
副产品（涉及配额、许可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。
8
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
（按许可证有限期开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万元） 出资比例（%）
两仪糖业有限公司 有限责任公司 12,123.9400 74.38
两仪糖业国际控股有限公司 有限责任公司 1,731.0600 10.62
广西壮族自治区宁明县海渊糖厂 国有企业 2,445.0000 15
合计 16,300.0000 100
10、广西东亚扶南精糖有限公司
（1）公司基本信息
统一社会信用代码：91451421794345827C
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：扶绥县新宁镇临江路
法定代表人：汪东财
注册资本：16,700 万元
成立日期：2007 年 3 月 23 日
营业期限：2007 年 3 月 23 日至 2057 年 3 月 23 日
经营范围：生产、购进、销售和进出口白砂糖、各种精制糖产品、赤
砂糖、糖浆、其他食糖产品以及蔗渣、废蜜等制糖副产品（涉及配额、许
可证和专项规定管理的商品，按国家有关规定办理）。（按许可证有限期开
展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（2）股权结构
股东名称 类型 出资额（万元） 出资比例（%）
有限责任公司
广西扶南东亚糖业有限公司 16,700 100
（中外合资）
三、投资标的的基本情况
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、出资方式
采取货币出资方式。
2、标的公司基本情况
公司名称：广西糖业发展有限公司
英文名称：Guangxi Sugar Industry Development Co.,Ltd.
注册资本：人民币 7,800 万元整
公司住所：待定
公司类型：有限责任公司
公司的经营宗旨为：以政府引导、市场运作、专注糖业为原则，为蔗
糖产业发展提供全程服务，助推我区糖业二次创业和可持续发展。
公司经营范围：糖业投资与资产管理；网上贸易代理、批发与零售；
糖业产品信息发布与咨询服务；计算机数据处理与存储服务；仓储业（易
燃易爆、危险化学品除外）、道路与水上货物运输；装卸搬运与货物运输代
理业；厂房、机械设备租赁、糖业市场管理；糖业产品检测、加工与销售；
糖业技术开发、转让与推广服务；供应链管理服务；非证券类股权投资的
糖业基金管理服务；保险经纪与代理服务。
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
股东出资额及持股比例
出资额 股权比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （%）
1 广西农垦糖业集团股份有限公司 1,482 19 货币
2 南宁糖业股份有限公司 1,482 19 货币
3 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 1,482 19 货币
4 中粮屯河糖业股份有限公司 390 5 货币
5 柳州凤山糖业集团有限责任公司 1,482 19 货币
6 广西扶南东亚糖业有限公司 312 4 货币
7 广西驮卢东亚糖业有限公司 234 3 货币
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
8 广西崇左东亚糖业有限公司 234 3 货币
9 广西宁明东亚糖业有限公司 234 3 货币
10 广西海棠东亚糖业有限公司 234 3 货币
11 广西东亚扶南精糖有限公司 234 3 货币
合计 7,800 100
四、对外投资协议的主要内容
1、公司宗旨与经营范围
（1）公司的中文名称为：广西糖业发展有限公司
（2）英文名称：Guangxi Sugar Industry Development Co.,Ltd.
（3）公司的住所：待定
（4）公司的组织形式为：有限责任公司
（5）公司的经营宗旨为：以政府引导、市场运作、专注糖业为原则，
为蔗糖产业发展提供全程服务，助推我区糖业二次创业和可持续发展。
（6）公司经营范围（以工商登记注册为准）：糖业投资与资产管理；网
上贸易代理、批发与零售；糖业产品信息发布与咨询服务；计算机数据处
理与存储服务；仓储业（易燃易爆、危险化学品除外）、道路与水上货物运
输；装卸搬运与货物运输代理业；厂房、机械设备租赁、糖业市场管理；
糖业产品检测、加工与销售；糖业技术开发、转让与推广服务；供应链管
理服务；非证券类股权投资的糖业基金管理服务；保险经纪与代理服务。
2、注册资金、占股比例
（1）公司的注册资本为人民币 7,800 万元整。
（2）各方出资金额、出资方式及占股比例：
甲方以现金形式出资 1,482 万元，占注册资本的 19％；
乙方以现金形式出资 1,482 万元，占注册资本的 19％；
丙方以现金形式出资 1,482 万元，占注册资本的 19％；
丁方以现金形式出资 390 万元，占注册资本的 5％；
戊方以现金形式出资 1,482 万元，占注册资本的 19％；
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
己方以现金形式出资 312 万元，占注册资本的 4％；
庚方以现金形式出资 234 万元，占注册资本的 3％；
辛方以现金形式出资 234 万元，占注册资本的 3％；
壬方以现金形式出资 234 万元，占注册资本的 3％；
癸方以现金形式出资 234 万元，占注册资本的 3％；
子方以现金形式出资 234 万元，占注册资本的 3％。
（3）出资时间
注册资金实行认缴制，根据需求分期到位。各方注册资金应在 2020
年 12 月 31 日到位。首批到位资金按股东应出资比例的 10%、在公司工商注
册登记完成（即领取营业执照之日）后 20 个日历日内支付。
3、管理形式
（1）各方作为出资者按投入公司的出资比例享有所有者的资产受益、
重大决策和选择管理者权利；
（2）各方依据公司章程对公司行使经营决策权，不得非法干涉公司正
常的生产经营活动；
（3）公司依法独立享有民事权利，承担民事责任，公司以其全部法人
财产依法自主经营、自负盈亏；
（4）公司实行权责分明，科学管理，激励和约束相结合的内部管理体
制。
4、组织架构
（1）公司设股东会。股东会是公司的最高权力机构。股东会会议由股
东按照实际出资比例行使表决权。股东会会议做出修改公司章程、重大投
资、重要资产的抵押及转让、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合
并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决
权的股东通过。
（2）公司设立董事会。公司董事会对公司所有股东负责，董事会由 7
名董事组成，其中：甲方、乙方、丙方、丁方、戊方各委派 1 名董事，己
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
方、庚方、辛方、壬方、癸方、子方共委派 1 名董事，职工董事 1 名。董
事长人选由董事会以全体董事的过半数选举产生，由各股东实行轮值制。
董事任期二年，任期届满可连选连任。按照公司章程载明的事项，董事会
的重大决策，须经出席董事会会议的三分二的董事表决通过；一般事项须
经出席董事会会议的半数以上董事表决通过。
（3）公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 人，丁
方和乙方各委派监事 1 名。另 1 名监事由农垦糖业、南华糖业、凤山糖业、
东亚糖业 4 家集团轮流委派人员担任。监事会主席由监事会全体监事过半
数选举产生，实行轮值制。公司通过选举产生 2 名职工监事。监事每届任
期二年，任期届满可连选连任。
（4）公司设经营层，负责公司日常经营管理。经营层总经理 1 人，副
总经理 3-5 人。经营层通过市场招聘方式，由董事会聘任。总经理的职责
是执行董事会的各项决议，组织领导公司的日常经营管理工作，副总经理
协助总经理工作。
（5）股东会、董事会、监事会、经营层的产生及其权力和义务按《公
司法》和公司章程执行。
5、违约责任
（1）在公司设立过程中，由于任何一方的过错，致使公司或其他立股
东的利益受到损害时，应承担相应的赔偿责任；
（2）任何一方不按协议缴纳所认缴的出资，应当向已足额缴纳出资的
其他各方承担违约责任；
（3）公司未能设立时，各方对公司设立行为所产生的债务和费用承担
连带责任。
6、协议的生效
本协议经协议各方签字盖章后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、对外投资的目的
根据自治区人民政府《关于促进我区糖业可持续发展的意见》和《广西
糖业二次创业总体方案》（2015-2020 年）的文件精神，为推进我区糖业产
业提资增效和可持续发展，公司将通过广西糖业发展有限公司所建立的食
糖现货大宗商品交易平台、食糖大宗商品综合仓储物流中心、食糖全产业
链综合金融服务中心、食糖大数据研究中心、食糖产品防伪溯源中心为依
托，在其“金融+实业”、“仓储+物流”等先进模式引领下，进一步提升公
司市场综合竞争力。
2、存在的风险
本次投资可能面临一定的风险。如市场风险、管理风险、技术风险、
人力资源风险、经济周期风险及法律纠纷风险。公司将协同参股公司按照
现代企业制度及《中华人民共和国公司法》的要求规范操作，以积极的应
对策略和风险控制措施降低风险。
3、对公司的影响
本次对外投资设立参股公司，公司将与广西糖业发展有限公司合作增
加营业收入，提高效益。如通过平台交易增加收入；通过合作认证的形式，
公司各厂仓库及公司子公司南宁云鸥物流有限责任公司仓库作为广西糖业
发展有限公司厂库，形成广西糖业发展有限公司自有的仓储物流及对应的
现货交割体系，用于承接白糖现货交割业务，盘活资产，增加效益。同时，
公司子公司南宁云鸥物流有限责任公司还可通过与广西糖业发展有限公司
合作，为其配套提高仓储物流、智能配送、门对门服务等，提高其品牌效
力，市场竞争力。
六、其他
公司将根据参股公司设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬
请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、广西糖业发展有限公司设立协议书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2017 年 9 月 2 日
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