南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                公告编号：2017-096
债券代码：112109           债券简称：12南糖债
债券代码：114276           债券简称：17南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会2017年第七次临时会议（通讯表决）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017 年 12 月 12 日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
     2、召开会议的时间：2017 年 12 月 15 日上午 9:00
        会议召开的方式：通讯方式
     3、会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。
     4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于继续开展融资租赁业务的议案》。
     同意公司以直属的明阳糖厂、香山糖厂的固定资产与交银金融租赁有
限责任公司继续开展融资租赁业务，融资期限为三年，融资总额人民币 1.5
亿元。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于继续开展融资租赁业务的
公告》）。
     表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     2、审议通过了《关于给予公司白砂糖客户增加信用赊销额度的议案》。
     表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

     三、备查文件目录：

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。
                                               南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2017 年 12 月 18 日