南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911        证券简称：南宁糖业               公告编号：2018-012
债券代码：112109        债券简称：12南糖债
债券代码：114276        债券简称：17南糖债
债券代码：114284        债券简称：17南糖02

                      南宁糖业股份有限公司
 第六届监事会 2018 年第一次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 2 月 6 日通
过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2018 年 2 月 12 日上午 10：00。
        会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议通过了《关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任
公司提供贷款担保额度的议案》；
    同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担
保，担保额度人民币 3 亿元，担保期限为两年。担保期限自股东大会审
议通过之日起开始计算，贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、审议通过了《关于给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司共
享佛山市海天（高明）调味食品有限公司赊销额度的议案》；
    同意给予佛山市海天（江苏）调味食品有限公司与佛山市海天（高
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


明）调味食品有限公司（简称“高明海天”）共同享有高明海天的 1.3
亿元赊销额度，货到票到 5 个工作日付款。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司对 2018 年度日常关联交易的预计。
    表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                      南宁糖业股份有限公司监事会
                                                2018 年 2 月 13 日