南宁糖业：第六届监事会第十二次会议决议公告2018-03-21
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-015
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 3 月 9 日通过
书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2018 年 3 月 19 日上午 11：00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人（其中，委托出席
的监事 1 人，监事会主席姚宏宇先生因公务请假未能亲自出席会议并授权
监事雷桂明先生代为行使表决权）。
4、会议主持人：监事雷桂明先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》。
《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的具体内容同日刊登
于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《证
券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2017 年年度报告进行了审核，并提出
了如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2017 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
陈述或者重大遗漏。
本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《公司监事会 2017 年年度工作报告》。
内容详见附件一，本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《公司 2017 年年度财务决算报告》。
《公司 2017 年年度财务决算报告的公告》同日刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过了《公司 2017 年年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2017 年合并报表实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 -193,052,630.18 元 （ 其 中 ： 母 公 司 实 现 净 利 润
-157,962,969.70 元 ） ， 加 上 2016 年 末 结 转 的 未 分 配 利 润
-319,971,243.12 元 ， 累 计 到 2017 年 末 未 分 配 利 润 为
-513,023,873.30 元。
公司 2017 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2017
年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到
有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的
将要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正
地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略
目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司 2017 年度内部控制自我评价
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司 2017
年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于
谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2017 年
度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备
1,773.18 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 483.80 万元，合计报表计
提减值准备（已抵消）3,274.90 万元。本次计提减值准备不涉及到关联交
易。
本次计提资产减值准备减少 2017 年度合并报表当期利润总额 3,274.90
万元，减少母公司当期利润总额 1,773.18 万元。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意
本次计提资产减值准备。
本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》。
为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟
继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报表及内
部控制的审计机构。
本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司新三板挂
牌方案的议案》。
本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、审议通过了《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》。
公司出具的《南宁糖业股份有限公司董事会关于募集资金 2017 年存放
与使用情况的专项报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于南宁糖业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》、
光大证券股份有限公司出具的《关于南宁糖业股份有限公司 2017 年度募集
资金 存 放与 使 用情 况 的核 查 意见》， 具体 内 容同 日 刊登 于 巨潮 资 讯网
www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
公司出具的《南宁糖业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报
告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于南宁糖业股份有限
公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，具体内容同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 21 日
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件一：公司监事会 2017 年年度工作报告
监事会在 2017 年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作
进行监督。
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了7次会议。
（一）2017年4月25日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司 2016 年年度报告及摘要；
2、公司监事会 2016 年年度工作报告；
3、公司 2016 年年度财务决算报告；
4、公司 2016 年年度利润分配预案；
5、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案；
6、公司 2016 年度内部控制评价报告；
7、关于公司计提资产减值准备的议案；
8、公司 2017 年财务预算报告；
9、公司 2017 年第一季度报告。
会议决议刊登在2017年4月27日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上。
（二）2017年5月23日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会2017年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
2、关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案。
会议决议刊登在2017年5月24日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上。
（三）2017年6月14日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会2017年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、关于延长广西鼎华商业股份有限公司3亿元商业承兑汇票结算额度
授信期的议案。
会议决议刊登在 2017 年 6 月 15 日的《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上。
（四）2017年8月22日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会第十次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司 2017 年半年度报告全文及摘要；
2、关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
3、关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司拟进行股份制改造推进
新三板挂牌的议案。
会议决议刊登在 2017 年 8 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上。
（五）2017年9月1日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六届
监事会2017年第三次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于对外投资设立参股公司的议案。
会议决议刊登在2017年9月2日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上。
（六）2017年10月15日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会第十一次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司 2017 年第三季度报告；
2、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
3、关于控股子公司南宁云鸥物流有限责任公司部分股权转让的议案；
4、关于确定公司客户榨季赊销额度的议案；
5、关于对外投资设立两家全资子公司的议案；
6、关于公司增加 2017 年度日常关联交易预计的议案。
会议决议刊登在 2017 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网上。
（七）2017年12月25日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
届监事会2017年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于继续开展融资租赁业务的议案；
2、关于给予公司白砂糖客户增加信用赊销额度的议案。
会议决议刊登在 2017 年 12 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对公司2017年度有关事项的意见
报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并
出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意
见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，
不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控
制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制
管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股
东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的
召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联
交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联
方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营
性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守
法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会仔细认真地检查和审核了2017年公司的财务状况和财务制度，
认为公司财务工作管理规范，制度完善。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司2017年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反
映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
（三）监事会对公司关联交易事项的独立意见
公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程
序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采
取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及
其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。
（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的
内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的将要，能够对编制
真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及
公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，
切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期
内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内
部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内
幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人
信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，
保护了广大投资者的合法权益。
南宁糖业股份有限公司监事会
2018 年 3 月 21 日
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