南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：南宁糖业               公告编号：2018-041
债券代码：112109         债券简称：12南糖债
债券代码：114276         债券简称：17南糖债
债券代码：114284         债券简称：17南糖02



                       南宁糖业股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日（星期一）14:50 开始。
    ②网络投票时间：2018 年 5 月 20 日（星期日）至 2018 年 5 月 21 日
（星期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年
5 月 21 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 5 月 20
日 15:00 至 2018 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 6 楼
会议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。

                                   1
                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   （4）召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长肖凌先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 136,825,300 股，占上市
公司总股份的 42.2195％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 136,768,800 股，占上市
公司总股份的 42.2020％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 56,500 股，占上市公司总股份的
0.0174％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 56,500 股，占上市公司总
股份的 0.0174％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 56,500 股，占上市公司总股份的
0.0174％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
   （1）公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事丁润声先生、独立董事许春
明先生因公务原因请假未能出席本次会议；
   （2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚宏宇先生因公务原因请假
未能出席本次会议；
   （3）公司董事会秘书出席了会议；
   （4）见证律师出席了会议。

                                   2
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    议案 1.00 关于《南宁糖业股份有限公司关于房地产业务开展情况之
专项自查报告》的议案
    总表决情况：
    同意 136,820,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0354％；反对
4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9646％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得表决通过。
    议案 2.00 关于《关于房地产业务之承诺函》的议案
    总表决情况：
    同意 136,820,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 52,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.0354％；反对
4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.9646％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该提案获得表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：梁定君、张咸文

                                  3
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 22 日




                                  4