南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：南宁糖业               公告编号：2018-084
债券代码：112109         债券简称：12南糖债
债券代码：114276         债券简称：17南糖债
债券代码：114284         债券简称：17南糖02

                  南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会2018年第八次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 11 月 23 日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2018 年 11 月 30 日上午 9:00。
          会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应出席董事 10 人，实际出席的董事 10 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》。
    同意公司在郑州期货交易所增加白砂糖期货套期保值额度 1.3 亿元人
 民币。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可见同日刊
 登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
 巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加白砂糖期货套期保值额
 度的公告》、《南宁糖业股份有限公司独立董事关于第六届董事会 2018
 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。）
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    同意公司将 2014 年非公开发行募集资金专项账户余额 2,462.72 万元
 （其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入 131.04 万元，具体金额
 以资金转出当日银行结息余额为准。）永久补充流动资金。
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具
了核查意见。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《南宁糖业股份有限公
司独立董事关于第六届董事会 2018 年第八次临时会议相关事项的独立意
见》、《中天国富证券有限公司关于南宁糖业股份有限公司节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见》。）
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、独立董事发表的独立意见；
     3、保荐机构的核查意见。
     特此公告。




                                          南宁糖业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 12 月 1 日