南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称： 南宁糖业             公告编号：2018-085
债券代码：112109         债券简称：12南糖债
债券代码：114276         债券简称：17南糖债
债券代码：114284         债券简称：17南糖02

                      南宁糖业股份有限公司
 第六届监事会 2018 年第六次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 11 月 23 日

通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

    2、召开会议的时间：2018 年 11 月 30 日上午 10：00。
        会议召开的方式：通讯方式。

    3、会议应出席监事 5 人，实际出席的监事 5 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》。

    同意公司在郑州期货交易所增加白砂糖期货套期保值额度 1.3 亿元

人民币。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司 2014 年非公开募集资金投资项目已全部实施完

毕，本次将节余募集资金永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，有利于提高

募集资金使用效率，符合公司发展的需要，符合全体股东利益。
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    同意公司将 2014 年非公开发行募集资金专项账户余额 2,462.72 万

元（其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入 131.04 万元，具体金

额以资金转出当日银行结息余额为准。）永久补充流动资金。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                          南宁糖业股份有限公司监事会

                                                2018 年 12 月 1 日