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公司公告

南宁糖业:第六届监事会2018年第六次临时会议(通讯表决)决议公告2018-12-01  

						                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码:000911         证券简称: 南宁糖业             公告编号:2018-085
债券代码:112109         债券简称:12南糖债
债券代码:114276         债券简称:17南糖债
债券代码:114284         债券简称:17南糖02

                      南宁糖业股份有限公司
 第六届监事会 2018 年第六次临时会议(通讯表决)决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2018 年 11 月 23 日

通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

    2、召开会议的时间:2018 年 11 月 30 日上午 10:00。
        会议召开的方式:通讯方式。

    3、会议应出席监事 5 人,实际出席的监事 5 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于增加白砂糖期货套期保值额度的议案》。

    同意公司在郑州期货交易所增加白砂糖期货套期保值额度 1.3 亿元

人民币。

    表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    2、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为:公司 2014 年非公开募集资金投资项目已全部实施完

毕,本次将节余募集资金永久补充流动资金的内容及程序符合《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求,有利于提高

募集资金使用效率,符合公司发展的需要,符合全体股东利益。
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    同意公司将 2014 年非公开发行募集资金专项账户余额 2,462.72 万

元(其中包括募集资金专户银行累计存款利息收入 131.04 万元,具体金

额以资金转出当日银行结息余额为准。)永久补充流动资金。

    表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                          南宁糖业股份有限公司监事会

                                                2018 年 12 月 1 日