南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-046
债券代码：112109           债券简称：12南糖债
债券代码：114276           债券简称：17南糖债
债券代码：114284           债券简称：17南糖02

                         南宁糖业股份有限公司
                   第六届董事会第十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 4 月 16 日通过

书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间：2019 年 4 月 26 日下午 14：20
        会议召开的地点：公司总部六楼会议室

        会议召开的方式：现场召开

    3、会议应出席董事 10 人，实际出席董事 9 人。（其中，委托出席的

董事 1 人，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事

梁戈夫先生代为行使表决权。）

    4、会议主持人：董事长肖凌先生

    5、列席人员：监事会成员 4 名

    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

    具体内容详见同日刊登 于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的公司

《2019 年第一季度报告全文》、《2019 年第一季度报告正文》。

    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件

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       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十七次会议决

议。

       特此公告。




                                            南宁糖业股份有限公司董事会

                                                 2019 年 4 月 27 日




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