南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911          证券简称：*ST南糖            公告编号：2019-047
债券代码：112109          债券简称：12南糖债
债券代码：114276          债券简称：17南糖债
债券代码：114284          债券简称：17南糖02


                        南宁糖业股份有限公司
               第六届监事会第十七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 4 月 16 日

通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

    2、召开会议的时间：2019 年 4 月 26 日下午 14：30
        会议召开的地点：公司总部六楼会议室

        会议召开的方式：现场召开

    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人（其中，委托
出席的监事 1 人，监事会主席姚宏宇先生因公务请假未能亲自出席会

议并授权监事雷桂明先生代为行使表决权）。

    4、会议主持人：监事会雷桂明先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2019 年第一季度报告进行了审

核，并提出如下书面审核意见：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司

2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
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何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会

议决议。

    特此公告。




                                    南宁糖业股份有限公司监事会

                                            2019 年 4 月 27 日




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