南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：*ST南糖                 公告编号：2019-049
债券代码：112109           债券简称：12南糖债
债券代码：114276           债券简称：17南糖债
债券代码：114284           债券简称：17南糖02



                         南宁糖业股份有限公司
                     2018 年年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
       一、会议召开和出席的情况
       1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
       ①现场会议召开时间：2019 年 4 月 26 日（星期五）14:40 开始。
       ②网络投票时间：2019 年 4 月 25 日（星期四）至 2019 年 4 月 26 日
（星期五）。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年
4 月 26 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 4 月 25
日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部会议
室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）召集人：公司董事会
                                     1
                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

   （5）会议主持人：公司董事长肖凌先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 136,825,400 股，占上市
公司总股份的 42.2195％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 136,801,800 股，占上市
公司总股份的 42.2122％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总股份的
0.0073％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 56,600 股，占上市公司总
股份的 0.0175％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总
股份的 0.0102％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 23,600 股，占上市公司总股份的
0.0073％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
  （1）公司在任董事 10 人，出席 9 人，独立董事孙卫东先生因公务原因
请假未能出席本次会议；
  （2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姚宏宇先生因公务原因请假未
能出席本次会议；
  （3）公司董事会秘书出席了会议；
  （4）见证律师出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

                                   2
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    2、提案的审议和表决情况
    议案 1.00 公司 2018 年年度报告及摘要
    总表决情况：
    同意 136,814,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353％；反对
11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 2.00 公司董事会 2018 年年度工作报告
    总表决情况：
    同意 136,814,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353％；反对
11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 3.00 公司监事会 2018 年年度工作报告
    总表决情况：
    同意 136,814,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353％；反对
11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
                                  3
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    该议案获得表决通过。
    议案 4.00 公司 2018 年年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 136,814,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353％；反对
11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 5.00 公司 2018 年年度利润分配方案
    总表决情况：
    同意 136,814,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353％；反对
11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
    总表决情况：
    同意 136,814,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353％；反对
11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
                                  4
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    该议案获得表决通过。
    议案 7.00 关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 136,814,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353％；反对
11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 8.00 关于收购广西环江远丰糖业有限责任公司股权业绩承诺实
现情况的专项说明的议案
    总表决情况：
    同意 136,814,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；
反对 11,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 80.0353％；反对
11,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.9647％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    本次年度股东大会同时听取了公司独立董事 2018 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：黄夏、蔡妮
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

                                  5
               南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。




                                         南宁糖业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 4 月 27 日




                              6