*ST南糖：关于董事会换届选举的公告2019-06-27
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-062
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届
满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定，公司于 2019 年 6 月 27 日召开了第六届董事会 2019
年第三次临时会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立
董事候选人的议案》及《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人
的议案》。具体情况如下：
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立
董事 3 名。
经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁
振宁资产经营有限责任公司推荐，公司董事会审核，公司董事会同意
提名莫菲城先生、肖凌先生、李宝会先生、刘宁先生、黄丽燕女士等
5 人为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件 1）
公司第七届董事会非独立董事候选人暂时空缺 1 人；同意提名许春明
先生、陈永利先生、孙卫东先生为公司第七届董事会独立董事候选人
（候选人简历详见附件 2）。上述董事候选人需提交公司 2019 年第
二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对
本次换届选举发表了独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举非独立董
事和独立董事。为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董
事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地
履行董事义务和职责。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019 年 6 月 27 日
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件 1：
南宁糖业股份有限公司非独立董事候选人简历
莫菲城：男，1973 年 7 月出生，汉族，籍贯广西藤县，中共党
员，研究生学历，高级工程师职称。2001 年 6 月广西大学电气工程
学院研究生毕业。历任广西水利电业集团有限公司供电总公司副总经
理、总经理，广西桂水电力股份有限公司副总经理，广西水利电业集
团有限公司总裁助理、董事、副总裁，现任广西农村投资集团有限公
司董事、党委委员、副总经理(其间:2016.03--2017.01 挂任中国国
电集团公司水电与新能源发展部副主任)。
莫菲城先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股
东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、
其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
肖凌：男，1968 年 2 月出生，研究生，高级工程师，中共党员。
1990 年 7 月广西大学制糖工程专业毕业，获工学学士学位；2005 年
7 月广西大学政治经济学专业研究生毕业。1990 年 7 月起至 1997 年
11 月在南宁制糖造纸厂工作；1997 年 11 月至今在公司工作；历任公
司企管部副经理、经理， 2002 年至 2003 年 1 月任公司总经理助理，
2003 年 2 月至 2008 年 11 月担任公司副总经理，2003 年 8 月至 2004
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
年 10 月兼任下属制糖造纸厂副厂长，2004 年 10 月至 2005 年 10 月
兼任伶俐糖厂第一副厂长，2008 年 7 月至 2009 年 9 月兼任东江糖厂
党委书记，2008 年 11 月至 2012 年 4 月任公司常务副总经理，2010
年 1 月起兼任公司总工程师。2012 年 4 月起任公司董事长、党委书
记。
肖凌先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李宝会：男，1970 年 11 月出生，汉族，籍贯广西武鸣，硕士研
究生学历，民革党员；农艺师职称。曾任南宁糖业股份有限公司副总
经理，现任广西农村投资集团有限公司糖业事业部总经理、企划部副
总经理、广西博宣食品有限公司董事、广西博华食品有限公司董事、
广西博庆食品有限公司董事、广西博冠环保制品有限公司董事。
李宝会先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股
东广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、
其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
刘宁，男，1984 年 11 月出生，毕业于中南财经政法大学会计学
院，管理学硕士，高级会计师，中共党员。曾就职于国海证券股份有
限公司计划财务部和广西水利电业集团有限公司财务会计部，现任广
西农村投资集团有限公司财务部副总经理兼糖业事业部副总经理、广
西农村投资集团发电有限公司董事、广西博宣食品有限公司监事、广
西博华食品有限公司监事、广西博庆食品有限公司监事、广西博爱农
业科技发展有限公司监事、广西国企互助资金运营管理有限公司监
事。
刘宁先生未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股东
广西农村投资集团有限公司存在关联关系外，与公司实际控制人、其
他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
黄丽燕：女，1975 年 4 月出生，硕士研究生学历，中共党员。
经济师职称。曾任南宁市国有资产投资经营有限责任公司科员，南宁
壮宁资产经营有限责任公司投资开发部职员、办公秘书，南宁市国凯
实业有限责任公司办公室副主任、党办主任、团委书记，南宁壮宁资
产经营有限责任公司人力资源部副主任、人力产权部经理，南宁产
业投资集团有限责任公司股权管理部经理。现任南宁产业投资集团有
限责任公司资产管理部经理、南宁糖业股份有限公司董事会董事
（兼）、南宁绿洲化工有限责任公司副董事长（兼）、南宁壮宁资产
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
经营有限责任公司董事长（兼）。
黄丽燕女士未持有本公司股份；除与持有公司 5%以上股份的股
东南宁振宁资产经营有限责任公司存在关联关系外，与公司实际控制
人、其他持有 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件 2：
南宁糖业股份有限公司独立董事候选人简历
许春明：男，1962 年出生，研究生学历，律师，中共党员。1983
年 8 月西南政法大学法律专业毕业；1997 年 6 月中国人民大学民事
法律专业毕业，获研究生学历。1983 年 8 月至 1995 年 8 月在南宁地
区中级法院刑庭、经济庭工作，任助理审判员、审判员、经济庭庭长；
1995 年 8 月至 1998 年 12 月在南宁地区中级法院经一庭任庭长、审
判员委员会委员；1999 年至 2003 年 2 月在欣和律师事务所执业，为
该所合伙人；2003 年 3 月起在广西欣源律师事务所执业，为该所合
伙人，其间：2002 年 11 月在北京国家会计学院培训获得独立董事从
业资格；2015 年 4 月至今任皇氏集团股份有限公司独立董事；2018
年 7 月至今任广西绿城水务股份有限公司独立董事。2015 年 2 月起
任本公司独立董事。
许春明先生未持有本公司股份；与公司或公司控股股东及实际控
制人、持有 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
陈永利：男，1973 年 12 月出生，本科学历，高级会计师、注册
会计师、注册资产评估师、注册税务师。1995 年 7 月上海财经大学
工商管理学院国际企业管理专业毕业。1995 年 7 月至 1999 年 9 月任
中国建筑第八工程局工业设备安装公司会计、项目财务负责人；1999
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
年 9 月至 2007 年 4 月任北京新生代会计师事务所（现立信会计师事
务所北京总部）项目经理、部门经理合伙人；2007 年 4 月至今任广
西同瑞会计师事务所、南宁同瑞资产评估事务所所长，广西瑞丰税务
师事务所合伙人；2016 年 6 月至今任南宁厚润德基金管理有限公司
董事，风控总监，期间：广西华蓝设计集团独立董事、广西政府引导
基金咨询专家；2018 年 7 月至今任广西绿城水务股份有限公司独立
董事。2017 年 4 月起任本公司独立董事。
陈永利先生未持有本公司股份；与公司或公司控股股东及实际控
制人、持有 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
孙卫东：男，1962 年出生，博士研究生学历，教授、博士生导
师，中共党员。1982 年 7 月大连轻工业学院制糖工程专业毕业；2006
年 6 月广西大学化学工艺专业博士研究生毕业，获得博士学位。1982
年 8 月至 1983 年 8 月在吉林省乾安制糖厂毕业见习；1983 年 9 月至
1995 年 8 月在吉林省甜菜糖业研究所工艺研究室，任助工、工程师、
室副主任、主任、高级工程师；1995 年 9 月至 1997 年 11 月在广西
大学工业测试中心，任高级工程师；1997 年 12 月至 2001 年 4 月广
西大学糖业工程技术研究中心，高级工程师；其中，2000 年 5 月至
2000 年 12 月，在澳大利亚做出国访问学者；2001 年 5 月至 2005 年
8 月任广西大学轻工与食品工程学院制糖工程系主任、广西大学糖业
科学研究所副所长，高级工程师、副教授、教授。2006 年 8 月至今
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
任广西大学糖业研究所所长、教授、博导，其间：2006 年 8 月至 2007
年 8 月作为国家“西部之光”访问学者在华南理工大学进修；2011
年 7 月至 2013 年 12 月任糖业及综合利用教育部工程研究中心主任。
2015 年 2 月起任本公司独立董事。
孙卫东先生未持有本公司股份；与公司或公司控股股东及实际控
制人、持有 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职资格。
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