南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911            证券简称：*ST南糖              公告编号：2019-087
债券代码：112109            债券简称：12南糖债
债券代码：114276            债券简称：17南糖债
债券代码：114284            债券简称：17南糖02


                         南宁糖业股份有限公司
                   2019 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2019 年 7 月 29 日（星期一）14:30 开始。
    ②网络投票时间：2019 年 7 月 28 日（星期日）至 2019 年 7 月 29 日（星
期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年
7 月 29 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 7 月 28 日
15:00 至 2019 年 7 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 7 楼
会议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）召集人：公司董事会


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   （5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 137,141,400 股，占上市
公司总股份的 42.3170％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 136,855,900 股，占上市
公司总股份的 42.2289％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 285,500 股，占上市公司总股份
的 0.0881％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 372,600 股，占上市公司
总股份的 0.1150％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 87,100 股，占上市公司总
股份的 0.0269％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 285,500 股，占上市公司总股份
的 0.0881％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
   （1）公司在任董事 8 人，出席 7 人，独立董事陈永利先生因公务原因
未能出席本次会议；
   （2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   （3）公司董事会秘书出席了会议；
   （4）见证律师出席了会议；
   （5）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况


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    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    议案 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：
    同意 136,856,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7923％；反
对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 283,000 股
（其 中，因未 投票默认弃 权 0 股 ）， 占出席会 议所有股东 所持股份 的
0.2064％。
    中小股东总表决情况：
    同意 87,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.5373％；反对
1,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5099％；弃权 283,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 75.9528％。
    表决结果：审议通过。
    议案 2.00 关于签订《土地租赁合同》暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 369,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1412％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8588％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 369,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1412％；反对
3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8588％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    议案 3.00 关于签订《甘蔗种植合同》暨关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 369,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1412％；反对
3,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8588％；弃权 0 股（其中，



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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 369,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1412％；反对
3,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8588％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：张咸文、朱敏
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 7 月 30 日




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