南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911          证券简称：*ST南糖               公告编号：2019-089
债券代码：112109          债券简称：12南糖债
债券代码：114276          债券简称：17南糖债
债券代码：114284          债券简称：17南糖02

                         南宁糖业股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 8 月 6 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开时间、地点及方式：会议于 2019 年 8 月 16 日在公司总部会议
室以现场方式召开。
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出席
的董事 1 人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏
兼香先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：莫菲城先生。
    5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 1 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
  《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》的具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2019 年半年度报告摘要》
同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券
报》。


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表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
 三、备查文件目录：
 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 特此公告。




                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                     2019 年 8 月 17 日




                                                                       2