南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：*ST南糖               公告编号：2019-095
债券代码：114276         债券简称：17南糖债
债券代码：114284         债券简称：17南糖02

                    南宁糖业股份有限公司
          第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 10 月 11 日通过书
面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开时间、地点及方式：会议于 2019 年 10 月 14 日上午 9:00 在公
司总部会议室以现场方式召开。
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 6 人。（其中，委托出席
的董事 3 人，独立董事孙卫东先生、许春明先生因公务请假未能亲自出席
会议并授权独立董事陈永利先生代为行使表决权，董事黄丽燕女士因公务
请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：莫菲城先生。
    5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 1 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
    二、 董事会会议审议情况
    1、《关于公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司
75%股权的议案》。
    同意公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 75%
的股权。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可参阅同日刊登
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司拟挂牌转让控股
子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权的提示性公告》。）
               南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。




                                      南宁糖业股份有限公司董事会
                                              2019 年 10 月 15 日