南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911          证券简称：*ST南糖               公告编号：2019-099
债券代码：114276          债券简称：17南糖债
债券代码：114284          债券简称：17南糖02



                         南宁糖业股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 10 月 15 日通过书
面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开时间、地点及方式：会议于 2019 年 10 月 25 日在公司总部会
议室以现场方式召开。
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出席
的董事 1 人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏
兼香先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：莫菲城先生。
    5、列席人员：公司监事会 4 名成员及高级管理人员 1 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2019 年第三季度报告》。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上
的公司《2019 年第三季度报告全文》。《2019 年第三季度报告正文》同日
刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于变更会计师事务所的议案》。
    同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审

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计机构。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关
于变更会计师事务所的公告》。）
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对
该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董
事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3、关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 75%
股权的议案》。
    同意公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让公司所
持有的环江远丰公司 75%的股权，挂牌底价为人民币 1 元（由于评估确认的
净资产为负数）。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限
公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权的
公告》。）
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮
资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明
及独立意见》）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    4、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》。
    同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 10.46 亿元，给予信用赊
销客户赊销额度有效期从 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日；给予抵
押赊销客户赊销额度有效期从 2019 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5、《关于向银行申请授信额度的议案》。
    同意公司向工商银行等各家商业银行申请授信额度共计人民币 50.33
亿元。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。


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    6、《关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司增加 2019 年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、
李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预
计的公告》）。
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的
《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意
见》）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    7、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。
    决定于 2019 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:50 在公司总部会议室召
开公司 2019 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
    审议如下议案：
   （1）关于变更会计师事务所的的议案
   （2）关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司
75%股权的议案
   （3）关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、独立董事的事前认可意见；
     3、独立董事的独立意见。
     特此公告。
                                  南宁糖业股份有限公司董事会
                                          2019 年 10 月 26 日



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