南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：*ST南糖               公告编号：2019-100
债券代码：114276            债券简称：17南糖债
债券代码：114284            债券简称：17南糖02


                        南宁糖业股份有限公司
                   第七届监事会第二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 10 月 15 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2019 年 10 月 25 日上午 11:30
        会议召开的地点：公司总部四楼会议室
        会议召开的方式：举手表决
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 4 人。（其中，委托出席的
监事 1 人，监事邹玉红女士因公务请假未能亲自出席会议并授权监事梁
雄先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：梁雄先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    1、《公司 2019 年第三季度报告》。
    监事会对南宁糖业股份有限公司2019 年第三季度报告进行了审核，
并提出如下书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2019
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
上的公司《2019 年第三季度报告全文》。《2019 年第三季度报告正文》
同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于变更会计师事务所的议案》。
    同意公司聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告》。）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    3、《关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公
司 75%股权的议案》。
    同意公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让公
司所持有的环江远丰公司 75%的股权，挂牌底价为人民币 1 元（由于评
估确认的净资产为负数）。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股
份有限公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司
75%股权的公告》。）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    4、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》。
    同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计 10.46 亿元，给予信用
赊销客户赊销额度有效期从 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日；给予
抵押赊销客户赊销额度有效期从 2019 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    5、《关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。
    同意公司增加 2019 年度日常关联交易的预计。（详情可参阅同日刊
登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易
预计的公告》）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                          南宁糖业股份有限公司监事会
                                                  2019 年 10 月 26 日