南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：*ST南糖               公告编号：2020-004
债券代码：114276         债券简称：17南糖债
债券代码：114284         债券简称：17南糖02

                    南宁糖业股份有限公司
          第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2019 年 1 月 2 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开时间、地点及方式：会议于 2020 年 1 月 6 日上午 9:00 在公司
总部会议室以现场方式召开。
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出席
的董事 1 人，独立董事孙卫东先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独
立董事许春明先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：莫菲城先生。
    5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 1 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
    二、 董事会会议审议情况
    1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    同意聘任潘文新先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满止。（简历附后）
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于聘任公
司高级管理人员的独立意见》）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
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三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。




                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                    2020 年 1 月 7 日
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    附：


           南宁糖业股份有限公司高级管理人员候选人简历

    潘文新：男，1968 年 6 月出生，在职硕士研究生学历，中共党员。1989
年 7 月广西大学毕业。主要工作经历：1989 年 7 月从广西大学毕业分配到
宜山县石别糖厂从事压榨机工工作，1990 年 6 月至 1995 年 4 月先后任职厂
办秘书、副主任、主任工作；1995 年 5 月至 2001 年 9 月任中英合资广西博
庆食品有限公司行政部经理（2000 年起至 2007 年 7 月任宜州市糖业集团党
委书记），2001 年 9 月至 2007 年 7 月任宜州市糖业集团董事长、党委书记，
兼中英合资广西博庆食品有限公司副总经理；2007 年 7 月至 2007 年 11 月
任英糖三博采购中心经理；2007 年 12 月至 2010 年 7 月任广西富方投资有
限公司总经理；2010 年 8 月至 2016 年 11 月任中英合资广西博宣食品有限
公司总经理（2015 年 8 月至2017 年2 月兼任英联糖业中国南方区副总经理）；
2019 年 3 月至 11 月任广西昱晴臻商贸有限公司总经理。
    潘文新先生未持有本公司股份；与公司实际控制人、其他持有 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存
在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被
执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。