宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：*ST南糖             公告编号：2020-012
债券代码：114276         债券简称：17南糖债
债券代码：114284         债券简称：17南糖02

                  南宁糖业股份有限公司
  第七届董事会2020年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 3 月 9 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2020 年 3 月 12 日上午 9:00。
         会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的
议案》
    同意公司拟挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的
议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊
登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌转
让参股子公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%股权的公告》）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司 90.79%股权的
议案》
    同意公司拟挂牌转让控股子公司南宁天然纸业有限公司 90.79%股权的
议案。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊
登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
                   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于拟挂牌转让
控股子公司南宁天然纸业有限公司 90.79%股权的公告》）
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、独立董事的独立意见。
     特此公告。




                                        南宁糖业股份有限公司董事会
                                                2020 年 3 月 13 日