南宁糖业股份有限公司独立董事

                        2019年年度述职报告
                             ----陈永利

各位股东及股东代表：
    作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会
各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及股东的利益。现将2019年度履行职责情况述职如下：
    一、2019年度出席董事会情况
    2019年，本人应参加董事会次数9次，其中：现场出席8次，以通讯方
式参加会议1次，没有缺席的情况。
    二、2019年度出席股东大会情况
    2019年，本人应出席股东大会5次，亲自出席会议4次，委托出席1次，
没有缺席的情况。
    三、独立开展工作及现场检查情况
    1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细
了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，
积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不
受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个
人的影响，能做出独立的判断。本年度本人对各次董事会会议相关议案均
投了赞成票。
    2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生
产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
    3、在公司2019年年度报告的编制和审核过程中，充分发挥独立董事的


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监督作用。现场出席年报编制见面职责会议，与公司经营管理层深入交流，
了解企业生产经营情况和重大事项的进展情况，多次与公司年审注册会计
师就2019年年度财务报告的审计工作进行持续的沟通。
    四、本人2019年度对公司有关事项发表独立意见的情况
    报告期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项未提出
异议，就接受公司关联方财务资助暨关联交易、公司拟挂牌转让参股公司
湖北侨丰商贸投资有限公司13.85%股权、公司2019 年度日常关联交易预计、
利润分配预案、公司续聘财务报表及内部控制审计机构、内部控制评价报
告、公司计提资产减值准备、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司
对外担保情况、募集资金存放与使用情况告、提名公司非独立董事候选人、
独立董事候选人、聘任总经理、聘任其他高级管理人员、聘任董事会秘书、
签订《土地租赁合同》暨关联交易及签订《甘蔗种植合同》暨关联交易、
公司挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权、变更会
计师事务所、公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公
司 75%股权、公司增加 2019 年度日常关联交易预计等事项发表了同意的独
立意见。具体情况如下：
    1、2019 年 3 月 1 日的召开第六届董事会 2019 年第一次临时会议
    （1）关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的独立意见。
    2、2019 年 3 月 18 日召开的第六届董事会 2019 年第二次临时会议
    （1）关于公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立
意见。
    3、2019 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十六次会议
    （1）关于公司 2018 年年度利润分配预案的独立意见；
    （2）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的独立意见；
    （3）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见；
    （4）关于公司计提资产减值准备的独立意见；
    （5）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的

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专项说明和独立意见；
    （6）关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
    4、2019 年 6 月 27 日召开的第六届董事会 2019 年第三次临时会议
    （1）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见；
    （2）关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见。
    5、2019 年 7 月 12 日召开的第七届董事会 2019 年第一次临时会议
    （1）《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任其他高级管理人员的议案》
以及《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见；
    （2）《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人》的独立意见；
    （3）《关于签订<土地租赁合同>暨关联交易的议案》及《关于签订<甘
蔗种植合同>暨关联交易的议案》的独立意见。
    6、2019 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第一次会议
    （1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明及独立意见。
    7、2019 年 10 月 14 日召开的第七届董事会 2019 年第二次临时会议
    （1）关于公司拟挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公
司 75%股权的独立意见。
    8、2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第二次会议
    （1）关于变更会计师事务所的独立意见；
    （2）关于公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公
司 75%股权的独立意见；
    （3）关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计的独立意见。
    以上事项的独立意见详见公司公告。
    五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
    （1）持续关注公司信息披露工作。积极督促公司严格按照《股票上市
规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规
定进行信息披露，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。

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   （2）在落实保护中小股东合法权益方面。我们通过查阅有关资料，与
相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善
及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，督促
公司持续完善法人治理结构。
   （3）加强自身学习方面。积极参加深圳证券交易所和广西证监局举办
的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文
件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范
运作。
   六、其他工作情况
   （1）无提议召开董事会的情况；
   （2）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
   （3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   七、综述
   报告期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳证券交易
所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之有效，能
切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了积极的支
持，没有妨碍独立董事独立履行职责。
   在新的一年里，本人将继续本着求真务实、谨慎勤勉的原则，独立、
客观、公正地履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员
的合作与沟通，以自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是
中小股东的合法权益。




                        南宁糖业股份有限公司独立董事：陈永利
                                     2020年4月10日



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