南宁糖业股份有限公司独立董事

                    2019年年度述职报告（离任）
                             ----梁戈夫

各位股东及股东代表：
    作为南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人
按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董
事工作制度》认真履行职责，积极参加公司董事会会议，认真审议董事会
各项议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公
司及股东的利益。
     报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2019年7
月13日起不再继续担任公司独立董事。现将2019年度任期内履行职责情况
述职如下：
    一、2019年度出席董事会及股东大会情况
    本人2019年任职期间为1月1日至7月12日，现就2019年任职期间履职责
任情况如下：本人应参加董事会次数5次，其中：现场出席3次，以通讯方
式参加会议1次，委托出席1次，没有缺席的情况；应出席股东大会3次，亲
自出席会议3次，没有缺席的情况。
    二、独立开展工作及现场检查情况
    1、作为独立董事，本人在召开董事会前都能仔细审阅会议材料，详细
了解公司生产运作和经营情况，并与相关人员沟通，认真审议每个议案，
积极参与议题讨论并提出合理化建议和意见。在公司做出各项决议时，不
受上市公司股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个
人的影响，能做出独立的判断。任职期内本人对各次董事会会议相关议案
均投了赞成票。
    2、作为独立董事，能够发挥专业优势，运用自己的专业知识为公司生


                                  1
产、经营、管理及发展战略等方面提出意见和建议。
    三、本人2019年度对公司有关事项发表独立意见的情况
    2019 年任职期内，本人对公司本年度董事会各项议案及公司其他事项
未提出异议，就接受公司关联方财务资助暨关联交易、公司拟挂牌转让参
股公司湖北侨丰商贸投资有限公司 13.85%股权、公司 2019 年度日常关联交
易预计、利润分配预案、公司续聘财务报表及内部控制审计机构、内部控
制评价报告、公司计提资产减值准备、控股股东及其他关联方占用公司资
金和公司对外担保情况、募集资金存放与使用情况告、提名公司非独立董
事候选人、独立董事候选人等事项发表了同意的独立意见。具体情况如下：
    1、2019 年 3 月 1 日的召开第六届董事会 2019 年第一次临时会议
    （1）关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的独立意见。
    2、2019 年 3 月 18 日召开的第六届董事会 2019 年第二次临时会议
    （1）关于公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的独立
意见。
    3、2019 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十六次会议
    （1）关于公司 2018 年年度利润分配预案的独立意见；
    （2）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的独立意见；
    （3）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见；
    （4）关于公司计提资产减值准备的独立意见；
    （5）关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的
专项说明和独立意见；
    （6）关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
    4、2019 年 6 月 27 日召开的第六届董事会 2019 年第三次临时会议
    （1）关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的独立意见；
    （2）关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见。
    以上事项的独立意见详见公司公告。
    四、保护中小股东合法权益方面所做的工作

                                 2
    （1）持续关注公司信息披露工作。积极督促公司严格按照《股票上市
规则》、《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规
定进行信息披露，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。
    （2）在落实保护中小股东合法权益方面。我们通过查阅有关资料，与
相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善
及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业务发展等相关事项，督促
公司持续完善法人治理结构。
    （3）加强自身学习方面。积极参加深圳证券交易所和广西证监局举办
的学习培训，加深对相关法规尤其是证券监管部门下发的通知和规范性文
件等的认识和理解，形成自觉加强保护股东利益的意识，促进公司的规范
运作。
    五、其他工作情况
    （1）无提议召开董事会的情况；
    （2）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    （3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    六、综述
    2019 年本人任期内，公司不存在违反法律、法规、中国证监会及深圳
证券交易所各项规定及公司各项内部控制制度的情形，公司治理体系行之
有效，能切实保护全体股东的合法权益。公司对于独立董事的工作给予了
积极的支持，没有妨碍独立董事独立履行职责。本人已于 2019 年 7 月 12
日公司第六届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关
人员在本人履职职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。




                         南宁糖业股份有限公司独立董事：梁戈夫
                                     2020年4月10日

                                3