南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911            证券简称：*ST南糖              公告编号：2020-034
债券代码：114276            债券简称：17南糖债
债券代码：114284            债券简称：17南糖02

                         南宁糖业股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 4 月 10 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2020 年 4 月 20 日上午 10：30
        会议召开的地点：公司总部七楼会议室
        会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人。（其中，委
托出席的监事 1 人，李少基女士因公务请假未能亲自出席会议并授权
淡雪奇先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：监事会主席梁雄先生。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《公司 2020 年第一季度报告》。
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2020 年第一季度报告进行了审
核，并提出如下书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司
2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于公开挂牌转让参股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%

                                                                                1
                   南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

股权的议案》。
    同意公司在北部湾产权交易所集团股份有限公司公开挂牌转让参
股公司南宁市八鲤建材有限公司 48.03%的股权。挂牌底价为人民币
1,765.63 万元。
    本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                       南宁糖业股份有限公司监事会
                                               2020 年 4 月 21 日




                                                                               2