南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2020-040
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:40 开始。
②网络投票时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年
5 月 6 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 6 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部会议
室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
1
南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 137,539,210 股，占上市
公司总股份的 42.4398％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 136,851,500 股，占上市
公司总股份的 42.2276％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 687,710 股，占上市公司总股份
的 0.2122％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 770,410 股，占上市公司
总股份的 0.2377％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 82,700 股，占上市公司总
股份的 0.0255％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 687,710 股，占上市公司总股份
的 0.2122％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事黄丽燕女士、独立董事陈永利
先生因公务原因请假未能出席本次会议；
（2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
（3）公司高级管理人员 2 人及公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、提案的审议和表决情况
议案 1.00 公司 2019 年年度报告及摘要
总表决情况：
2
南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意 137,505,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 736,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6127％；反对
33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 2.00 公司董事会 2019 年年度工作报告
总表决情况：
同意 137,505,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 736,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6127％；反对
33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 3.00 公司监事会 2019 年年度工作报告
总表决情况：
同意 137,505,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 736,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6127％；反对
33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
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议案 4.00 公司 2019 年年度财务决算报告
总表决情况：
同意 137,505,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 736,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6127％；反对
33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 5.00 公司 2019 年年度利润分配方案
总表决情况：
同意 137,505,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 736,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6127％；反对
33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 137,505,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754％；
反对 33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0246％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 736,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6127％；反对
33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3873％；弃权 0 股（其中，
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南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 7.00 关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 736,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6127％；反对
33,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 736,610 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6127％；反对
33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3873％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 8.00 关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提
供担保的议案
总表决情况：
同意 137,538,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 769,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8442％；反对
1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 9.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 137,538,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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南 宁 糖 业 股 份 有 限 公 司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
中小股东总表决情况：
同意 769,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8442％；反对
1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
议案 10.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 137,538,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 769,210 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8442％；反对
1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1558％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得表决通过。
本次年度股东大会同时听取了公司独立董事 2019 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、黄夏
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2020 年 5 月 7 日
6
