南 宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：*ST南糖                公告编号：2020-045
债券代码：114276         债券简称：17南糖债
债券代码：114284         债券简称：17南糖02

                  南宁糖业股份有限公司
  第七届董事会2020年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 5 月 29 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2020 年 6 月 3 日上午 9:00。
        会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于延长广西鼎华商业股份有限公司 3 亿元商业承兑汇票结算期
限的议案》
    同意公司延长广西鼎华商业股份有限公司 3 亿元商业承兑汇票进行购
货结算的期限，有效期至 2022 年 5 月 31 日。由广西鼎华商业股份有限公
司以评估值高于 3 亿元的房地产作为抵押物。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。




                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                                    2020 年 6 月 4 日