南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911           证券简称：ST南糖                公告编号：2020-051
债券代码：114276           债券简称：17南糖债
债券代码：114284           债券简称：17南糖02

                         南宁糖业股份有限公司
                   第七届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 7 月 14 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2020 年 7 月 24 日上午 9：00
          会议召开的地点：公司总部七楼会议室
          会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。（其中，委托出席的董
事 1 人，独立董事许春明先生因公务请假未能亲自出席会议并授权独立董
事孙卫东先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：莫菲城先生。
    5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 2 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。
  《2020 年半年度报告全文》、《2020 年半年度报告摘要》的具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2020 年半年度报告摘要》
同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券
报》。


                                                                                1
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表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
 三、备查文件目录：
 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
 2、独立董事的独立意见。
 特此公告。




                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                     2020 年 7 月 25 日




                                                                       2