南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911           证券简称： ST南糖                公告编号：2020-056
债券代码：114276           债券简称：17南糖债
债券代码：114284           债券简称：17南糖02



                  南宁糖业股份有限公司
  第七届董事会2020年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 8 月 24 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2020 年 8 月 27 日上午 9:00。
        会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。
    根据公司 2020 年半年度报告显示，公司 2020 年半年度实现营业收入
为 230,091.91 万元，归属上市公司股东的净利润为 4,016.82 万元，扣除非
经营性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 1,745.84 万元，归属于上
市公司股东的所有者权益为 11,179.37 万元。同时经公司逐项核查，公司不
存在《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条规定被实行退市风险警
示的情形，亦不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订》第 13.3.1
条规定被实行其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所申请撤销
股票交易其他风险警示。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于申请撤销股票交易其他
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风险警示的公告》）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 28 日