南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2020-062
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日召开的
第七届董事会第三次会议及 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会,审
议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2020 年
度将与广西农村投资集团有限公司、广西农村投资集团一另一七农产供应链
有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西博冠环保制品有
限公司、广西博宣食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博庆食品有
限公司、广西博东食品有限公司、广西甘蔗生产服务有限公司、南宁产业投
资集团有限责任公司、南宁振宁资产经营有限责任公司等关联方发生采购原
料、 销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关
联交易总额为 129,101.75 万元。（具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司 2020 年度日常关
联交易预计公告》）。
从2020年初至披露日，公司日常关联交易累计发生金额为26,558.06万元
（含接受财务资助2亿元），公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未
超过年初预计数。
公司因生产经营和发展需要，在2020年度内将与广西农村投资集团一另
一七农产供应链有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西
博冠环保制品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博东食品有限公司五
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家公司发生购买农副产品，提供运输及仓储服务等关联交易，需增加2020年
度日常关联交易预计额度共计2,785万元。
公司已于 2020 年 9 月 18 日召开第七届董事会 2020 年第六次临时会议，
审议了《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事莫菲
城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避本议案的表决，该
议案以同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次拟增加的日常关联交易预计金额属于董事会决策权限，本次交易无需提
交公司股东大会审议批准。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
原合同签 合同签订的
关联交 年初至披
关联交 关联交易 订的金额 新增金额或 上年发
关联人 易定价 露日已发
易类别 的内容 或原预计 预计的新增 生金额
的原则 生的金额
的金额 金额
广西农村投资集
向关联
团一另一七农产 农副产品 市场价 - 500.00 127.05 -
人采购
供应链有限公司
商品
小计 - 500.00 127.05 -
广西农村投资集
团一另一七农产 农副产品 市场价 300.00 200.00 70.24 -
供应链有限公司
广西农村投资集
糖、纸、
团润建智慧农业 市场价 4,000.00 1,000.00 69.72 -
向关联 农副产品
有限公司
人销售
广西博冠环保制
商品、提 运输服务 市场价 1,200.00 600.00 1,060.53 681.60
品有限公司
供劳务
广西博宣食品有 运输仓储
市场价 3,075.30 125.00 1,921.58 921.03
限公司 服务
广西博东食品有 运输仓储
市场价 140.00 360.00 203.40 -
限公司 服务
小计 8,715.30 2,285.00 3,325.47 1,602.63
合计 8,715.30 2,785.00 3,452.52 1,602.63
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
法定代表人：吕文桂
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
注册资本：人民币 3,000 万元
住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号农投大厦 7 层
主营业务：供应链管理服务；农、林、牧、渔产品、食品、饮料批发
和零售；互联网批发，贸易代理；超级市场零售；农药、化肥检验服务；
谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植；牲畜、家禽的饲养；
水产养殖；农产品仓储；冷藏车道路运输，普通货物道路运输，城市配送；
冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营；广告制作、发布、代理服务；土
地整治服务、土地调查评估服务；对采矿业的投资。
最近一期主要财务数据：
2019 年度（已审计） 单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 项目 2019 年度
总资产 3,451.99 主营业务收入 403.50
净资产 3,019.73 净利润 19.73
2020 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日 项目 2020 年 1-6 月
总资产 4,830.77 主营业务收入 3,293.21
净资产 3,267.69 净利润 246.25
2、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司
法定代表人：罗君
注册资本：人民币 5,100 万元
住所：中国（广西）自贸试验区南宁片区歌海路 9 号广西体育中心配
套工程综合体东塔楼 A 座、B 座（广西体育中心配套工程综合体东塔楼东 A
座、东 B 座）办公区 13 楼 1334 号房
主营业务：食用农产品初加工；软件开发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技
术服务；农副产品批发；日用百货批发；二手日用百货销售；化工产品批
发（不含危险化学品）；润滑油零售；畜牧渔业饲料批发；国内贸易代理；
金属材料批发；建筑材料批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；煤炭及制
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品批发；棉、麻批发；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶
代理；仓储服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制
的项目）；许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；技术进
出口；货物进出口；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经
营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。
最近一年及一期主要财务数据：
2019 年度（已审计） 单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 项目 2019 年度
总资产 9,855.16 主营业务收入 0
净资产 9,854.45 净利润 -145.55
2020 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日 项目 2020 年 1-6 月
总资产 12,414.43 主营业务收入 30,954.22
净资产 5,105.82 净利润 151.38
3、广西博冠环保制品有限公司
法定代表人：梁雄
注册资本：人民币 8,600 万元
住所：广西河池市宜州区洛东工业园区
主营业务：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸
浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。
最近一年及一期主要财务数据：
2019 年度（已审计） 单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 项目 2019 年度
总资产 30,324.23 主营业务收入 32,957.34
净资产 15,403.59 净利润 2,781.03
2020 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日 项目 2020 年 1-6 月
总资产 34,830.17 主营业务收入 13,235.43
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净资产 16,660.52 净利润 1,256.93
4、广西博宣食品有限公司
法定代表人：兰庆民
注册资本：人民币 9,000 万元
住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路 41 号
主营业务：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品
和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种)、地膜、
化肥、复配农药（危险化学品主要成分质量比或体积比之和不小于 70%的除
外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。
最近一年及一期主要财务数据：
2019 年度（已审计） 单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 项目 2019 年度
总资产 55,861.58 主营业务收入 88,797.63
净资产 23,489.00 净利润 4,026.89
2020 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日 项目 2020 年 1-6 月
总资产 85,628.56 主营业务收入 30,904.33
净资产 27,227.05 净利润 3,736.24
5、广西博东食品有限公司
法定代表人：石教远
注册资本：人民币 6,400 万元
住所：河池市金城江区东江镇
主营业务：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开
发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。
最近一年及一期主要财务数据：
2019 年度（已审计） 单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 项目 2019 年度
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总资产 34,505.83 主营业务收入 18,766.72
净资产 -61,909.95 净利润 -8,441.26
2020 年 1-6 月（未经审计） 单位：万元
项目 2020 年 6 月 30 日 项目 2020 年 1-6 月
总资产 37,710.83 主营业务收入 11,569.48
净资产 -64,105.94 净利润 -2,196.00
（二）关联方与公司的关联关系
广西博宣食品有限公司、广西博东食品有限公司为公司产业并购基金
（有限合伙）之下属企业，广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公
司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西博冠环保制品有限公
司均为广西农村投资集团有限公司投资控制的下属企业。符合《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，为公司的关联方，与公司形成关联关系情
形。上述公司不是失信被执行人。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵
守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容
根据公司 2020 年度日常生产经营的需要，公司与关联方新增发生的交
易，主要是向以上关联方购买农副产品、提供运输、仓储服务等业务。交
易过程均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，参照市场价
格执行，不会损害上市公司的利益。上述关联交易均为日常生产经营的正
常行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易目的为公司日常生产经营所需，业务为
购买农副产品、提供运输、仓储服务等。交易遵循公平、互惠原则，符合
公司实际经营情况和发展需要。
公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订协议，
并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不存
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
在损害上市公司和全体股东的利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易
对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形
成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
独立董事已在董事会开会前对公司本次增加 2020 年度日常关联交易预
计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见
如下：
公司本次增加 2020 年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及经营
计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。公司与关联方发生的关联交
易是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合
法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正
的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性
产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会 2020 年第
六次临时会议审议的《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议；
2、公司第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议；
3、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日
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