南宁糖业：第七届董事会2020年第六次临时会议决议公告2020-09-19
宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2020-059
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
第七届董事会2020年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 9 月 14 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开时间、地点及方式：会议于 2020 年 9 月 18 日上午 9:00 在公
司总部会议室以现场方式召开。
3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
4、会议主持人：莫菲城先生。
5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 2 人。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
采用举手表决的方式进行表决。
二、 董事会会议审议情况
1、《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模
制品股份有限公司 20.68%股权的议案》
同意公司控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司以自有资金 1,479 万
元收购公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权。（详
情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南
宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股
权的公告》）
宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
2、《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司增加 2020 年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、
李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登
在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预
计的公告》）
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第六次临
时会议相关事项的独立意见》）
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度
财务报告及内部控制的审计机构。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南
宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第六次临
时会议相关事项的独立意见》）
本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
4、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
决定于 2020 年 10 月 13 日（星期二）下午 14:40 在公司总部会议室召
开公司 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
审议如下议案：
（1）关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模
制品股份有限公司 20.68%股权的议案；
（2）关于续聘会计师事务所的议案；
（3）关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案。（详情请参阅
同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限
公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日
