南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911              证券简称：南宁糖业              公告编号：2020-071
债券代码：114276              债券简称：17南糖债
债券代码：114284              债券简称：17南糖02

                        南宁糖业股份有限公司
                   第七届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开时间、地点及方式：会议于 2020 年 10 月 28 日上午 9:00 在
公司总部会议室以现场方式召开。
    3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。
    4、会议主持人：莫菲城先生。
    5、列席人员：公司监事会 5 名成员及高级管理人员 2 人。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议采用举手表决的方式进行表决。
    二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2020 年第三季度报告》
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司
《2020 年第三季度报告全文》。《2020 年第三季度报告正文》同日刊登
于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    2、《关于向银行申请授信额度的议案》
     同意公司向工商银行等 13 家银行申请授信额度合计人民币 56.03
                  南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

亿元。
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    特此公告。




                                     南宁糖业股份有限公司董事会
                                            2020 年 10 月 29 日