南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911              证券简称：南宁糖业               公告编号：2020-079
债券代码：114276              债券简称：17南糖债
债券代码：114284              债券简称：17南糖02


                            南宁糖业股份有限公司
                   2020 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2020 年 11 月 27 日（星期五）14:50 开始。
    ②网络投票时间：2020 年 11 月 27 日（星期五）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年
11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 11 月 27
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 7 楼
会议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）会议召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法


                                          1
                   南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 16,803,714 股，占上市公
司总股份的 5.1850％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 16,658,312 股，占上市公
司总股份的 5.1402％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 145,402 股，占上市公司总股份
的 0.0449％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 605,902 股，占上市公司
总股份的 0.1870％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 460,500 股，占上市公司
总股份的 0.1421％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 145,402 股，占上市公司总股份
的 0.0449％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
   （1）公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事苏兼香先生、独立董事许春
明先生因公务原因未能出席本次会议；
   （2）公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事邹玉红女士因公务原因未能
出席本次会议；
   （3）公司董事会秘书出席了会议；
   （4）见证律师出席了会议；
   （5）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式



                                       2
                    南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

     2、提案的审议和表决情况
     提案 1.00 关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议
案
     总表决情况：
     同意 16,774,514 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8262％；反
对 29,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1738％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
     中小股东总表决情况：
     同意 576,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1807％；反对
29,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8193％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
     该提案获得表决通过。
     三、律师出具的法律意见
     1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
     2、律师姓名：梁定君、黄夏
     3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
     特此公告。




                                               南宁糖业股份有限公司董事会
                                                       2020 年 11 月 28 日




                                        3