南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911             证券简称：南宁糖业              公告编号：2021-016

                          南宁糖业股份有限公司
 第七届监事会 2021 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 3 月 10 日通过书
面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2021 年 3 月 15 日上午 10:00。
        会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    因公司发展需要，公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青
秀区古城路 10 号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30
号”。 根据《公司法》、《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，变
更公司注册地址即住所，应对《公司章程》进行修订。
    本次修订《公司章程》相应条例，尚需提交公司 2021 年第二次临时
股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司
关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。）
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     2、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     同意公司 2021 年度日常关联交易的预计。（详情可参阅同日刊登在
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上的《南宁糖业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公
                    南   宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


告》）
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     3、《关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案》
    同意公司拟定的《南宁糖业股份有限公司“十四五”战略发展规划
（2021 年-2025 年）》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     4、《关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案》
     同意公司的参股公司广西华冠糖业发展有限公司将其所持有的广西
泛糖科技有限公司 25.45%的股权，按照各股东在广西华冠糖业发展有限
公司的实缴出资额比例，全部转让给广西华冠糖业发展有限公司的 11 个
股东, 公司受让的广西泛糖科技有限公司的股权比例为 4.8355%，相应
的受让金额为人民币 271.98 万元。
     表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
     5、《关于开展融资租赁业务的议案》
    同意公司以直属糖厂的设备资产与广西融资租赁有限公司开展融资
租赁业务，融资期限不超过2022年12月31日，融资总额不超过人民币
11,000万元。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关
于开展融资租赁业务的公告》。）
    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                                              南宁糖业股份有限公司监事会
                                                     2021 年 3 月 16 日