南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911         证券简称：南宁糖业               公告编号：2021-030


                       南宁糖业股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日（星期三）14:50 开始。
    ②网络投票时间：2021 年 3 月 31 日（星期三）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 3 月 31
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部 7
楼会议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
    2、股东及股东代理人出席情况
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    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 137,637,091 股，占上
市公司总股份的 42.4700％。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 136,870,800 股，占上
市公司总股份的 42.2335％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 766,291 股，占上市公司总股份
的 0.2365％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 868,291 股，占上市公
司总股份的 0.2679％。
    其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 102,000 股，占上市公司
总股份的 0.0315％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 766,291 股，占上市公司总股份
的 0.2365％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
   （1）公司在任董事 9 人，出席 8 人, 董事苏兼香先生因公务原因未能
出席本次会议；
   （2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   （3）公司董事会秘书出席了会议；
   （4）见证律师出席了会议；
   （5）公司高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    提案 1.00    关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案
    同意 137,636,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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    中小股东总表决情况：
    同意 867,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9422％；反对
502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0578％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案为特别决议事项，已获得 出席本次股东大会的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上 表决通过。
    提案 2.00   关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
    本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司（持有公
司股份 76,813,828 股）及南宁振宁资产经营有限责任公司（持有公司股
份 59,954,972 股）对本议案进行了回避表决。
    总表决情况：
     同意 867,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9422％；反对
502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0578％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 867,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9422％；反对
502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0578％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获得表决通过。
    提案 3.00   关于开展融资租赁业务的议案
    总表决情况：
    同意 137,636,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 502 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 867,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9422％；反对
502 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0578％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该提案获得表决通过。

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    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：张咸文、黄夏
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 1 日




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