南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911         证券简称：南糖糖业                 公告编号：2021-037



                        南宁糖业股份有限公司
                   2020 年年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、会议召开情况
   （1）会议召开的时间：
    ①现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 14:50 开始。
    ②网络投票时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年
4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021 年 4 月 21
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
   （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号公司总部会
议室。
   （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
   （4）召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
   （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的规定。
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    2、股东及股东代理人出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 136,862,400 股，占上市
公司总股份的 42.2309％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 136,838,100 股，占上市
公司总股份的 42.2234％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 24,300 股，占上市公司总股份的
0.0075％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 93,600 股，占上市公司总
股份的 0.0289％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 69,300 股，占上市公司总
股份的 0.0214％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 24,300 股，占上市公司总股份的
0.0075％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
  （1）公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  （2）公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  （3）公司高级管理人员 2 人及公司董事会秘书出席了会议；
  （4）见证律师出席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
    2、提案的审议和表决情况
    议案 1.00 公司 2020 年年度报告及摘要
    总表决情况：
    同意 136,862,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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    中小股东总表决情况：
   同意 93,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 2.00 公司董事会 2020 年年度工作报告
    总表决情况：
    同意 136,862,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 93,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 3.00 公司监事会 2020 年年度工作报告
    总表决情况：
    同意 136,859,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％。
    中小股东总表决情况：
    同意 90,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4744％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.5256％。
    该议案获得表决通过。
    议案 4.00 公司 2020 年年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 136,852,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；

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反对 9,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 84,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7436％；反对
9,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2564％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 5.00 公司 2020 年年度利润分配方案
    总表决情况：
    同意 136,861,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 1,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 92,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5043％；反对
1,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4957％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 6.00 关于公司计提资产减值准备的议案
    总表决情况：
    同意 136,851,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 82,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.2479％；反对
11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7521％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    议案 7.00 关于开展融资租赁业务的议案

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    总表决情况：
    同意 136,862,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 93,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得表决通过。
    本次年度股东大会同时听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：梁定君、黄夏
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 22 日




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